HEXI PHARMA. Flori Dinu și Uliana Ochinciuc, puse sub acuzare pentru evaziune și spălare de bani

Flori Dinu nu a făcut declarații la intrarea la audieri, iar la ieșirea de la DNA, avocatul ei a afirmat că este suspectă de complicitate la delapidare. Totodată, și soția lui Dan Condrea, Uliana Ochinciuc, a ajuns în fața procurorilor pentru prima dată. Pe de altă parte, un fost partener de afaceri de al lui Condrea, Miron Panaitescu, a fost adus pentru a da explicații, cu o dubă, din Penitenciarul Rahova. Pe 27 mai, Dinu a fost plasată în arest la domiciliu. Procurorii susțin că, instigată de patronul Dan Condrea, aceasta este cea care a coordonat activitatea de diluare a dezinfectanților folosiți în spitale.

UPDATE 14.21 DNA a transmis un comunicat de presă în care precizează că societatea HEXI PHARMA a fost pusă sub acuzare pentru evaziune fiscală și spălare a banilor:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții:

S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor,

CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD și HATOM LIMITED LTD, ambele din Cipru, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor.

DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală,

PANAITESCU MIRON-VICTOR, administrator la mai multe societăți comerciale, OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor,

În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 2008 – 2016, societatea S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de intermediere a achizițiilor de bunuri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată în această etapă a cercetărilor la 7.816.485 lei (echivalentul a 1.737.417 euro).

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor bancare dobândite prin infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează:

- 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov,
- 32 de autoturisme,
- utilaje, echipamente și instalații destinate procesului de producție,
- conturi bancare deschise în România, Cipru, Elveția și Germania de către persoanele care au participat la săvârșirea infracțiunilor sau care au obținut beneficii în urma acestora.

UPDATE. La ieșirea de la DNA, avocatul lui Flori Dinu a afirmat că aceasta este acuzată de complicitate la delapidare și că nu s-a luat nicio altă măsură preventivă împotriva acesteia. Acesta a mai susținut că Flori Dinu este nevinovată și că de vină ar fi Dan Condrea.

Mașina cu care Miron Panaitescu a fost adus de la Penitenciarul Rahova a ajus la sediul Direcției Naționale Anticorupție în jurul orei 09.45. La scurt timp după ce a fost adus Panaintescu, la DNA a venit și Uliana Ochinciuc, fosta concubină a lui Dan Condrea.

 Flori Dinu este în arest la domiciliu, măsură luată în dosarul în care Parchetul instanței supreme o acuză de 128 de infracțiuni de înșelăciune și de participare improprie la zădărnicirea combaterii bolilor.

Cine este Miron Panaitescu

Miron Panaitescu a fost administrator la una dintre firmele din grupul Hexi Pharma, respectiv Hexi Med SRL. În decembrie 2015, Panaitescu a fost condamnat definitiv la doi ani și nouă luni de închisoare pentru ucidere din culpă, “în variantă agravată și în stare de pluralitate intermediară”, victima fiind Natalia Panaitescu.

Acesta mai avea, la data condamnării, de executat trei ani și trei luni dintr-o pedeapsă de 11 ani de închisoare, primită într-un alt dosar, astfel că cele două pedepse au fost contopite, Curtea de Apel București dispunând ca Panaitescu să execute trei ani și trei luni de închisoare.

Flori Dinu este în arest la domiciliu din 28 mai, măsură dispusă de Judecătoria Sectorului 5, în dosarul în care procurorii Parchetului Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție o acuză de 128 de infracțiuni de înșelăciune, majoritatea în formă continuată și de participare improprie la zădărnicirea combaterii bolilor

.Procurorii PICCJ au stabilit prejudiciul la peste 28 de milioane de lei, aferent produselor constatate ca fiind neconforme, furnizate în baza contractelor încheiate în intervalul iunie 2012 - aprilie 2016 între Hexi Pharma și numeroase unități sanitare. "Inculpata Dinu Flori, în calitate de director general al Hexi Pharma, având atribuții în special pe partea de vânzări desfășurată de societate, la instigarea numitului Dan Alexandru Condrea și cunoscând că produsele comercializate nu respectă specificațiile din etichete, a coordonat întreg personalul care a promovat produsele și a intermediat activitatea de negociere și încheiere de contracte de furnizare, inducând în eroare reprezentanții unităților medicale care au achiziționat produsele", potrivit Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție. Fosta soție a lui Dan Condrea, Laura Georgescu, declara, cu o zi înainte de reținerea lui Flori Dinu, că patronul Hexi Pharma avea în calculatorul său de la sediul firmei liste cu sumele date unor medici, directori de spitale și oameni politici care au sprijinit afacerile societății, inclusiv “liste pe partide”, precizând că are și ea copii ale acestor liste, cu date până în decembrie 2008.

“În calculatorul din Goga, pe care am apucat să-l percheziționez cinci minute până să mă ia la bătaie angajații domnului Condrea, era în calculatorul lui personal din Goga. Erau listele la el și la Dinu Flori. Nominal și nu numai nominal. Erau niște liste pe partide. Adică fiecare director de spital aparținea de PSD, de PNL, și cu sume. Eu dețin backup-uri până la 2008, decembrie. Am intrat atunci în apartament, cu riscul să mă împuște pentru că știam că are pistol și am făcut ultimul set de backup-uri”, a spus fosta soție a lui Condrea. Laura Georgescu a mai spus că dosarele de fonduri europene pentru Hexi Pharma ar fi fost contrasemnate de Elena Udrea.

”Acele dosare aprobate cu sute de mii de euro de fonduri europene pentru firma lui Dan Condrea erau contrasemnate de Elena Udrea. Ea era ministru la acea vreme!”, a spus Laura Georgescu, la Antena 3.

Elena Udrea a declarat, vineri, că fosta soție a lui Dan Condrea ar trebui să prezinte dovada că dosarele prin care s-ar fi alocat sute de mii de euro din fonduri europene pentru firma Hexi Pharma ar fi fost contrasemnate de fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului.

Flori Dinu, în arest la domiciliu

Judecătoria sectorului 5 a respins, sâmbătă, cererea procurorilor de la Parchetul General de arestare preventivă a directorului general Hexi Pharma, Flori Dinu, și a decis ca aceasta să fie plasată în arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă, iar Flori Dinu va fi eliberată din arestul Poliției Capitalei la expirarea ordonanței de reținere de 24 de ore, emisă pe numele ei, vineri.

Firma Hexi Pharma a transmis sâmbătă, printr-un comunicat de presă, că directorul general al societății, Flori Dinu, nu a făcut nicio declarație în ultimele 24 de ore la Parchet.

"Flori Dinu nu a făcut nicio declarație la Parchet în ultimele 24 de ore. Ținem să precizăm că a existat o citație de la Parchet pentru vineri, 27.05, ora 17.00, dar pentru Hexi Pharma în general. Informația că a fost citată și nu s-a prezentat este falsă. Mandatul de aducere a venit la ora 16.00 în timp ce Flori Dinu era la serviciu. A colaborat cu organele de anchetă încă de la început și s-ar fi prezentat oricum la Parchet la ora 17.00. Nu a fost ridicată de acasă sau de pe stradă, a mers împreună cu reprezentanții Parchetului de la birou și aceștia nu au trimis mascați", a transmis firma sâmbătă, printr-un comunicat de presă.

Directorul de producție de la Hexi Pharma, pus sub acuzare de Parchetul General

Flori Dinu a fost citată de procurori să se prezinte vineri la sediul Parchetului General. Deoarece aceasta nu s-a prezentat pe parcurul zilei, procurorul de caz a solicitat unei echipe de politiști să meargă și să o aducă pentru a fi înștiințată în legătură cu noua calitate de suspect.

Flori Dinu a fost dusă de polițiști la Parchetul General, după ce anchetatorii au făcut mai multe percheziții, în zilele trecute, la toate sediile Hexi Pharma și au ridicat mai multe documente, contracte pe care compania le-a făcut cu mai multe spitale.

Cătălin Tolontan: Flori Dinu, mai importantă ca Dan Condrea. Ținea legătura cu autoritățile

Conturile Hexi Pharma au fost deblocate parțial astăzi. Pe lângă plata salariilor și a utilităților, compania ar putea returna spitalelor banii care ar fi fost irosiți pe dezinfectanții diluați. Între timp, procurorul general al României verifică cum au fost valorificate de anchetatori informările de la SRI, cu privire la posibile nereguli în achiziția de servicii și produse din domeniul medical.

Cu conturile înghețate, reprezentanții Hexi Pharma au cerut judecătorilor să le ridice interdicția de a avea acces la bani. Tribunalul București a deblocat însă doar parțial conturile companiei.

Directorul companiei susținea că Hexi Pharma are nevoie urgentă de bani pentru a testa dezinfectanții în străinătate. În acest mod vor să demonstreze că produsele lor ar fi de calitate.

Flori Dinu a declarat, joi, că scandalul privind dezinfectanții produși de Hexi Pharna a apărut fix în momentul când se pregăteau să se extindă și pe piața externă, drept pentru care ea crede că "în momentul în care începi să prinzi putere, devii periculos pentru multe interese".

"Acesta este punctul meu de vedere. Surprinzător este faptul că acest scandal a apărut exact în momentul în care noi ne doream să ne lansăm pe piața externă și făcusem toate demersurile, începusem să apărem și pe la târguri internaționale și probabil că asta a deranjat", a declarat joi Flori Dinu. Aceasta  a mai spus că nu a primit nicio sesizare în scris sau verbală de la vreun medic dinc are să reiasă că produsele nu ar fi în regulă.

În ceea ce privește afacerile lui Dan Condrea, Flori Dinu spune că ea se ocupa doar de vânzări și nu știe nimic despre ce făcea acesta cu banii lui.

Director general al firmei Hexi Pharma, Flori Dinu, s-a prezentat și pe pe data de 11 mai la sediul Parchetului General, unde a fost audiata in dosarul dezinfectantilor diluati din spitale. Cu o zi înainte, procurorii Parchetului General l-au audiat și pe patronul companiei, Dan Condrea.

Hexi Pharma a fost pusă sub urmărire penală de procurorii Parchetului General pentru participație improprie la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, fiind suspectată că, în perioada 2012-2016, a vândut către 152 de spitale produse biocide improprii. Valoarea contractelor este de circa 51 milioane lei, informează Parchetul General.

"Având în vedere solicitările reprezentanților mass-media referitoare la cauza cunoscută generic sub denumirea „Dezinfectanții utilizați în spitale", Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție face următoarele precizări: Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în intervalul 2014 – 2016, HEXI PHARMA a încheiat contracte de vânzare de produse biocide cu un număr de 152 de unități medicale din România. Valoarea contractelor încheiate de HEXI PHARMA cu aceste unități medicale – având ca obiect vânzarea de produse biocide cu privire la care s-au constatat nerespectări ale concentrației substanțelor active - este de cca. 51 milioane lei. Pe măsura derulării cercetărilor, vom informa opinia publică", a anunțat Parchetul General.

Patronul companiei Hexi Pharma, Dan Condrea, a decedat săptămâna trecută, într-un accident auto produs în apropierea localității Buftea.