Un cartel şi o servietă: cum ajung în Mexic banii obţinuţi din vânzarea de droguri în SUA

Membrii organizaţiei au folosit banii opţinuţi din vânzarea de droguri pentru a cumpăra aur de la mai multe amanete din ţară. Apoi aurul a fost trimis către o companie din Florida şi a fost topit, care apoi a fost vândut din nou. Apoi compania s-a folosit de facturi false pentru a justifica trimiterea încasărilor companiei către Mexic, scrie Business Magazin.

Odată topit, originea aurului este greu de determinat şi poate fi transformat rapid în bani cash. În plus, multe dintre companiile care fac afaceri cu aur nu sunt supuse unor reguli riguroase precum băncile.

Un membru al Sinaloa, Carlos Parra-Pedroza, este acuzat că ar fi aranjat ca mai mulţi curieri care colectează veniturile provenite din vânzarea de droguri să cumpere lingouri de aur şi bijuterii de la magazinele din jurul oraşului Chicago.

Din 2011 până în 2014, cartelul folosea mai multe companii fantomă (Chicago Gold sau Shopping Silver) pentru a livra aurul pentru topire către compania din Florida, care percepea un comision de 1%, apoi trimitea restul banilor către o companie din Mexic, De Mexico British Metal, deţinută de Parra-Pedroza.

Autorităţile au demascat operaţiunea deoarece cei de la vama din Miami şi-au dat seama că trecea prea mult aur prin vamă, mai ales că nu se produceau multe bijuterii în Miami. În ianuarie 2014, din cauza unor discrepanţe din rapoartele companiei care procesa aurul, autorităţile au descins un raid asupra firmei unde au reţinut banii şi sute de kilograme de aur şi argint