MEGA ANCHETĂ în R. Moldova. Spălare de bani negri din Rusia: 20 de miliarde de dolari

"Investigația este aproape finalizată", a declarat Vasile Șarco, șeful Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din Molodova, pentru Bloomberg.

Guvernatorul Băncii Centrale a Republicii Moldova, Dorin Drăguțanu, a anunțat că instituția a amendat o bancă locală, pe care nu a dorit să o numească, și conducerea acesteia, după o ancheta prin care s-au investigat tranzacții suspecte desfășurate între 2010 și 2014, în valoare totală cuprinsă între 18 și 20 de miliarde de dolari.

El a precizat că cinci bancheri sunt investigați în acest caz.

De asemenea, Letonia a impus o amendă de 140.000 de euro unei bănci pe care a refuzat să o nominalizeze.

Situația a fost denunțată pentru prima dată de Proiectul de Raportare a Corupției și a Crimei Organizate (OCCRP), un centru de jurnalism de investigație nonprofit, care acționează și în Europa de Est.

Cifra de 20 de miliarde de dolari reprezintă mai mult decât dublul PIB-ului de 8 miliarde de dolari al Moldovei.

Mai mult pe Mediafax