Potrivit unui comunicat al PCAB, citat de agerpres,Tavan Resit este suspectat de săvârşirea infracţiunilor de conspiraţie, contrabandă, conspiraţie pentru spălare de bani şi intenţii de spălare de bani pe plan internaţional, inclusiv transferuri frauduloase, arată Agerpres.
"Faptele reclamate în sarcina acestuia se referă la procurarea şi facilitarea exportului de bunuri (utilaje) de origine americană în Turcia, care ulterior erau exportate în mod ilegal în Iran şi anume fără licenţă de export eliberată de autorităţile din SUA cu acest scop final, realizând numeroase tranzacţii financiare internaţionale frauduloase", se precizează în comunicat.
Procurorii au sesizat în acest caz Curtea de Apel Bucureşti, pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării provizorii în vederea extrădării şi continuării procedurii judiciare de soluţionare a cererii de extrădare.
