Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a ironizat proiectul de lege care prevede că orice sumă mai mare de 1.000 de euro trimisă în România trebuie justificată prin documente. Este o ideee în “spirit milițienesc”, iar ALDE este împotriva acestui proiect. Între timp, în schița proiectului afișată pe site-ul Oficiului pentru combaterea spălării banilor suma a fost modificată la 2.000 de euor.
„Nu văd justificarea. Sunt români care fac eforturi foarte mari. Milioane de români care au plecat în străinătate să lucreze, care își câștigă viața și își obțin veniturile, care au dreptul să și le gestioneze cum doresc, să le trimită în țară la familii, să le depună la bănci, să îi investească. Nu știu de unde această atitudine care mie mi se pare vecină cu spiritul milițienesc care domnea odată în România, nu știu dacă nu este tot un fel de reverberație a modului de gândire pe care unii din cei care funcționează astăzi în sistem îl au.(...) Pe scurt, suntem împotrivă, ca să fie clar”, a declarat Tăriceanu.
Proiectul de lege de pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prevede, la art. 7 (5), că: "Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro".
În același articol, două aliniate mai jos, se prevede și faptul că persoanele fizice au la dispoziție maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care au efectuat tranzacția să raporteze informații la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
