Rețea destructurată în Capitală: credite obținute cu documente false și date fictive înregistrate la ANAF

Potrivit informațiilor comunicate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală și au extins cercetările pentru infracțiuni de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals în declarații și instigare la fals în declarații.

Angajări fictive pentru obținerea creditelor

Anchetatorii susțin că, pe parcursul anului 2025, unul dintre inculpați ar fi coordonat o schemă prin care mai multe persoane fără venituri stabile sau cu venituri reduse au obținut credite bancare în mod fraudulos.

Metoda presupunea folosirea unor adeverințe și documente falsificate care atestau în mod fictiv calitatea de angajat la diverse societăți comerciale. În paralel, în bazele de date ale ANAF ar fi fost introduse informații nereale privind existența unor raporturi de muncă, pentru a crea aparența legalității.

Procurorii arată că principalul suspect ar fi preluat controlul de facto asupra a șase firme și ar fi coordonat depunerea de declarații fiscale în numele acestora, inclusiv declarații privind impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. În documentele oficiale apăreau ca angajați mai mulți dintre inculpați, deși în realitate nu ar fi desfășurat activitate în cadrul acelor societăți.

„Crearea acestor raporturi fictive de muncă avea drept scop inducerea în eroare a unităților bancare, care au aprobat creditele în baza informațiilor existente în bazele de date ale ANAF”, precizează anchetatorii.

Arestări și măsuri preventive

În urma probatoriului administrat, patru persoane, inclusiv presupusul coordonator al rețelei, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Alte 11 persoane implicate în dosar au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii din cadrul Poliţia Sectorului 4 – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregului prejudiciu și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în mecanismul fraudulos.