Procurorii DIICOT au documentat activitatea infracțională a unei grupări specializate în evaziune fiscală care a creat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de circa 8,3 milioane de euro, suspect în acest caz fiind și Radu Numeș, deja trimis în judecată într-un alt dosar de DNA.
Radu Nemeș a fost audiat joi de către procurorii DIICOT Călărași în calitate de suspect. El este acuzat de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscală.
Potrivit anchetatorilor, există suspiciunea că inculpații Tănase Mara, Dumitru Chirvăsitu, George Guliu, Andrei-Florin Jugănaru, Florin-Silviu Teodosiu și suspectul Radu Nemeș au constituit un grup infracțional organizat, punând bazele unui amplu mecanism evazionist. Ei s-au sustras de la plata accizelor aferente unor importante cantități de motorină comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.
"Pentru a face posibilă această situație și a asigura funcționalitatea acestui sistem foarte bine pus la punct, inculpații și suspectul Radu Nemeș au creat un circuit financiar fictiv, aparent, format în special din societăți comerciale cu comportament de firme-fantomă, controlate prin intermediul unor persoane interpuse, de natură a asigura interfața și a executa sarcinile nelegale ale acestora. În această categorie se regăsesc inculpații Ionuță Mircea-Grigore, Nuțulescu Cristian-Gabriel, Ionescu Lucian-Florin, Mihăilescu Tudor, Bîțu Gabriel, dar și contabila Cozma Mariana", potrivit DIICOT, scrie mediafax.ro.
