Percheziții de amploare în județul Timiș, la falsificatori de bani

Thursday, 16 April 2015, 08:56 Sursă: REALITATEA.NET

Potrivit unui comunicat al DIICOT, din luna noiembrie 2014, pe raza județului Timiș a acționat o grupare constituită în scopul comiterii de infracțiuni din sfera falsificării de monedă, fiind identificate bancnote contrafăcute în cupiură de 50 de euro.

Bancnotele falsificate ar fi fost obținute de o parte dintre membrii grupării pe o filieră de contrafacere a bancnotelor, cu conexiuni în Italia.

Membrii grupării au furnizat sute de mii de bancnote falsificate unor persoane de încredere, care, la rândul lor, le-au pus în circulație în mod direct ori prin intermediul unor "săgeți", scrie AGERPRES.

Modul de operare a constat în inițierea unor relații comerciale de mică amploare, care le-au permis plata în numerar, cu bancnotele falsificate, în diferite modalități: prin achiziții de produse de la persoane fizice, care au postat anunțuri pe site-uri de profil, în special telefoane mobile și autoturisme; cumpărături efectuate în anumite magazine mici, de cartier, unde membrii grupării au invocat faptul că au asupra lor numai bancnote euro; prin schimburi valutare către persoane fizice care erau atrase de cursul avantajos leu/ euro propus de suspecți; prin plăți către taximetriști pentru cursele efectuate.

La sediul DIICOT—Serviciul Teritorial Timișoara vor fi aduse 60 de persoane în vederea audierii.

Alte articole din: ACTUAL
Adaugă părerea ta
Alte articole din: ACTUAL