Percheziții de amploare în București și 7 județe! Evazioniștii, în vizorul DIICOT

Perchezițiile au loc în București și în județele Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 2014 - 2015, reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracțional organizat care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto.

Mai exact, membrii grupului infracțional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat alte operațiuni fictive, respectiv au înregistrat  facturi emise de  societăți fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăților fantomă.

Astfel, activitatea infracțională a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 900.000 de euro.

În urma acțiunii, la sediul DIICOT vor fi aduși în vederea audierii un număr de 16 suspecți.