Procesul în care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, în dosarul privatizării societății Transbordare Vagoane Marfă, a încetat ca urmare a intervenirii prescipției penale, a decis vineri, Curtea de Apel Iași. În prima instanță Gruia Stoica primisese o condamnare de patru ani de închisoare.
Curtea de Apel Iași a hotărât încetarea procesului pornit împotriva lui Gruia Stoica pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani, ca urmare a intervenirii prescripției penale.
Aceeași măsură a fost luată și față de alți doi inculpați din dosar, tatăl și fratele său.
Magistrații au mai decis să admită în parte acțiunea civilă formulată de ANAF împotriva lui Gruia Stoica, a celorlalți doi inculpați și a societăților Grup Feroviar Român și SC Rapid Com Rail SRL și îi obligă pe aceștia să achite împreună suma de 8.243.551,75 de lei.
Decizia instanței este definitivă.
Gruia Stoica a fost condamnat de Tribunalul Iași, în aprilie 2020, la patru ani de închisoare cu executare, în dosarul privatizării societății Transbordare Vagoane Marfă.
Potrivit rechizitoriului DIICOT, Gruia Stoica, împreună cu alte două persoane implicate în dosar, ar fi achiziționat un pachet majoritar de acțiuni la SC Transbordare Vagoane Marfă, apoi a schimbat conducerea societății și a introdus compania într-un circuit financiar fictiv, alături de alte companii, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Anchetatorii susțin că între 2003 și 2005, cei trei inculpați, "bazându-se pe relația de rudenie și încredere reciprocă“, au constituit un grup infracțional organizat, elaborând un plan prin care să diminueze contribuțiile către stat. Totodată, ar fi fost rulate mai multe sume de bani creând aparența unor relații comerciale.
