Nelu Iordache a fost condamnat joi la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru evaziune fiscală și delapidare. Potrivit DNA, omul de afaceri a înregistrat în contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achiziții fictive de materiale publicitare, cauzând un prejudiciu de două milioane de euro.
Decizia, luată de Tribunalul București, nu este definitivă.
Potrivit deciziei instanței, Nelu Iordache a primit 11 ani pentru evaziune fiscală și 2 ani și 6 luni pentru delapidare, pedepse contopite cu o condamnare de 2 ani și 6 luni cu suspendare primită într-un alt dosar, el având de executat în final 12 ani și 6 luni.
În același dosar, Ali Imad, administrator de firme, a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală, iar două inculpate - Mioara (fostă Stancu) Băluță și Luiza Maria (fostă Cristescu) Ilie - au fost achitate pentru mărturie mincinoasă.
De asemenea, compania SC Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian) SA a fost condamnată să plătească o amendă penală de 30.000 lei.
Pe latură civilă, instanța i-a obligat pe Nelu Iordache, Ali Imad și Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL, la plata sumei de 8.988.122 către ANAF, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal la care se adaugă obligațiile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalități, majorări).
De asemenea, Nelu Iordache trebuie să plătească firmei Bata Sky Imobiliare SA suma de 481.310 lei. În plus, au fost desființate mai multe înscrisuri, printre care și un contract de împrumut încheiat între Iordache Nelu și Bata Sky în valoare de 11 milioane euro.
Nelu Iordache, la data faptelor asociat și administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, a fost trimis în judecată de DNA în acest dosar în iunie 2018, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și delapidare.
În același dosar au fost deferiți justiției Ali Imad, la data faptei administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, Mioara (fostă Stancu) Băluță, la data faptei angajată în cadrul unei bănci, Luiza Maria (fostă Cristescu) Ilie, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă și a societății Bata Sky Imobiliare SA, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Procurorii anticorupție notează în rechizitoriul trimis pe masa judecătorilor că, în perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache Nelu a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei.
"Prin aceste demersuri, Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de Ali Imad", precizează DNA.
Ulterior, până în luna ianuarie 2014, Nelu Iordache și-ar fi însușit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi "justificat-o" prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar în acest sens, ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro.
"Acest contract ar fi generat, în sarcina societății, o obligație de restituire a sumei respective în favoarea lui Iordache, deși în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus", mai spun procurorii.
Anchetatorii precizează că, fiind audiate în cadrul anchetei, Mioara (fostă Stancu) Băluță, angajată a unei bănci, și Luiza (fostă Cristescu) Maria Ilie au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima își desfășura activitatea, au fost desfășurate operațiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită și retrasă vreo sumă de bani, potrivit Agerpres.
