MJ: SUA au dispus extrădarea lui Radu Nemeș

"Curtea Districtuală a Statelor Unite ale Americii pentru Districtul de Vest Washington a dispus extrădarea în România a cetățenilor români Nemeș Radu și Nemeș Diana Marina. Procedura de extrădare a fost una simplificată și s-a desfășurat în baza Tratatului de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București, la 10 septembrie 2007, ratificat de România prin Legea nr. 111 din 15 mai 2008", se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Justiției remis, joi, agenției MEDIAFAX.

Potrivit Legii 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare, competența de a întocmi și transmite cererile de extrădare în numele statului român și de a desfășura orice alte comunicări și proceduri legate de extrădarea persoanelor date în urmările internațională revine exclusiv Ministerului Justiției.

Radu Nemeș a fost arestat de autoritățile judiciare din SUA, în baza cererii de extrădare transmisă, prin intermediul Biroului Interpol din cadrul Poliției Române, în localitatea Yelm, statul american Washington.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că Radu Nemeș, cercetat în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de soția sa, Diana Nemeș, de Sorin Blejnar și de Codruț Marta, ar urma să fie adus din SUA joi după-amiază.

Potrivit surselor citate, după ce va fi adus în țară, Radu Nemeș va fi dus direct la Curtea de Apel București, în fața unui judecător de drepturi și libertăți, care să confirme mandatul de arestare în lipsă emis pe numele acestuia în iulie 2012.

Radu Nemeș ar urma să fie audiat vineri de procurorii DNA, au precizat sursele citate.

Diana Nemeș a fost extrădată din SUA în 7 mai, Curtea de Apel București confirmând, în aceeași zi, mandatul de arestare preventivă emis pe numele acesteia în iulie 2012. Aceasta a contestat decizia și a cerut instanței supreme, în 9 mai, să fie eliberată, pe motiv că este însărcinată în luna a opta și că nu s-a sustras urmăririi penale, însă solicitarea a fost respinsă.

Un judecător de la un tribunal federal din SUA a semnat în 5 mai ordinul de extrădare a Dianei Nemeș în România. În cazul lui Radu Nemeș, atunci nu există o hotărâre judecătorească, întrucât acesta contestase extrădarea.
Soții Radu și Diana Nemeș sunt cercetați de Direcția Națională Anticorupție, în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de fostul șef al ANAF Sorin Blejnar, fostul șef de cabinet al lui Blejnar, Codruț Marta, fostul șef al Autorității Naționale a Vămilor Viorel Comăniță, fostul șef al Serviciului de Informații și Protecție Internă Constanța Dan Secăreanu și mai mulți administratori de firme.

Radu Nemeș, considerat de procurori coordonatorul grupului infracțional organizat, și Diana Nemeș, administrator la SC Excella Real Grup SRL, sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală.

Pe numele soților Nemeș a fost emis, în 11 iulie 2012, un mandat de arestare preventivă în lipsă. Tot atunci a fost emis mandat de arestare preventivă în lipsă și pentru Codruț Marta, acuzat de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat, acesta fiind dispărut din 25 mai 2012 și dat în urmărire internațională din 30 mai.

Direcția Națională Anticorupție arăta, în referatul prin care a cerut arestarea mai multor persoane în acest dosar, că Marta a plecat din țară în mai 2011, dar că până în aprilie 2012 a ținut constant legătura cu omului de afaceri Radu Nemeș, cu Sorin Blejnar și ANAF.

Potrivit Ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori, în perioada mai 2011 - iulie 2012, Radu Nemeș, Diana Nemeș, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru au constituit și coordonat o grupare infracțională organizată prin inițierea unui amplu mecanism evazionist care a vizat sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare. În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 de euro, reprezentând accize și TVA neachitate.

Diana Nemeș, în vârstă de 38 de ani, însărcinată cu al treilea copil, și soțul ei dețin proprietăți în Yelm. Cei doi sunt suspectați de investigatori federali americani că au utilizat suma de trei milioane de dolari, în urma unor operațiuni de spălare de bani, pentru a cumpăra o locuință și că ar conduce mai multe firme-paravan la Washington, potrivit site-ului Seattleepi.com.

O investigație condusă de FBI este în curs asupra unor presupuse operațiuni de spălare de bani de către familia Nemeș și alte persoane care ar opera în Washington, dar pâ

Potrivit site-ului, Divizia FBI din Seattle a început să investigheze familia Nemeș, împreună cu autorități române, încă din 2012, după ce s-a descoperit că aceștia trăiau la Yelm.

Investigatorii susțin că familia Nemeș ar fi spălat banii obținuți din evaziune fiscală prin bănci din Dubai și Statele Unite, înainte să fugă din România. Ei ar fi creat, anterior, o serie de firme în Washington, aparent cu scopul de a le folosi pentru spălarea banilor.