Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și modificarea care interzice acțiunile la purtător.
Astfel, societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni înregistrate în Registrul comerțului sunt obligate să transforme acțiunile la purtător în acțiuni nominative și să comunice Oficiului Registrului Comerțului, modificarea. Dacă nu face acest lucru, compania respectivă este dizolvată.
Legea, care transpune cea de-a patra directivă europeană privind combaterea spălării banilor, acordă un termen de grație de 18 luni pentru conformare.
Proiectul obligă o serie de instituții numite „entități raportoare“ – băncile, administratorii de fonduri (inclusiv de pensii private), furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii etc. – să transmită către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor informări privind tranzacții suspecte, dar și tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro.
