O grupare infracțională a reușit să înșele aproximativ 33.000 de oameni prin metoda "investment fraud". Pe scurt, investiții în platforme online fictive, cu promisiunea unor câștiguri substanțiale.
O grupare infracțională a reușit să înșele aproximativ 33.000 de mici investitori prin metoda "investment fraud", care constă în atragerea de fonduri prin asistență telefonică pentru investiții în platforme online fictive, cu promisiunea unor câștiguri substanțiale.
DIICOT a efectuat, joi, șase percheziții domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, care a pus bazele mai multor centre de asistență telefonică implicate în comiterea de infracțiuni de tip "investment fraud".
Activitățile au fost desfășurate în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania. Concomitent, au fost efectuate percheziții domiciliare în Israel, Bulgaria și Georgia, fiind organizat și un centru comun de comandă în cadrul EUROJUST.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2017-2020, o grupare infracțională a înființat mai multe centre de asistență telefonică, prin intermediul cărora, folosind metoda "investment fraud", au prejudiciat aproximativ 33.000 de persoane.
Până în anul 2020, gruparea a cauzat un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro.
Persoanele vătămate au fost induse în eroare și determinate să investească diferite sume de bani pe platformele online, controlate de membrii grupării. În realitate, investițiile promise nu au fost efectuate, sumele de bani fiind colectate și, ulterior, introduse în circuitul legal prin diferite metode de spălare a banilor.
Metoda de operare folosită a constat în determinarea persoanelor vătămate să investească inițial sume mici, cuprinse între 200 și 250 de euro, pentru care urmau să obțină profituri ridicate.
Ulterior, acestea erau contactate de persoane care se recomandau a fi consilieri financiari, care le promiteau obținerea unor profituri mai mari decât cele prezentate inițial, în măsura în care erau dispuse să investească sume mai mari de bani.
În România, doi membri ai acestei grupări au deschis mai multe centre de asistență telefonică, în care și-au desfășurat activitatea între 30 și 80 de persoane, de diferite naționalități, provenind din Nigeria, Algeria, Ucraina, Bangladesh, Liban, Israel, Angola și Cuba, implicate în comiterea de infracțiuni de tip "investment fraud".
Aceștia au creat o infrastructură IT protejată prin diferite metode, pentru a se asigura că probele referitoare la activitatea lor nu pot fi obținute de către organele de urmărire penală.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate pentru continuarea cercetărilor o serie de bunuri de mare valoare, inclusiv ceasuri de lux, echipamente electronice, numeroase documente, unități de stocare a datelor și sume de bani, respectiv 124.170 de euro, 84.850 de lei și 75.400 de dolari.
Cu ocazia activităților desfășurate, două persoane urmărite internațional au fost identificate și arestate.
Documentarea activității infracționale a fost realizată cu sprijinul EUROPOL.
Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Direcției Operațiuni Speciale și Institutului Național de Criminalistică din Poliția Română.
La activitățile din România au participat și reprezentanți ai Poliției din Germania.
