DOSARUL TRANSFERURILOR. Mărturie ȘOCANTĂ în DOSARUL TRANSFERURILOR

DOSARUL TRANSFERURILOR. Johan Versluis, 59 de ani, a fost audiat prin videoconferință, timp 45 de minute, ca martor în dosarul transferurilor și a răspuns negativ sau prin "nu știu" la majoritatea întrebărilor. El a declarat în fața instanței că nu are nici o ocupație în momentul actual, dar în același timp a precizat că este directorul firmei Phoenix BV. La depunerea jurământului, când judecătoarea l-a întrebat dacă el crede în Dumnezeu, martorul olandez a răspuns "Nu vă privește!". La intervenția unui judecător olandez, Versluis a jurat că o să spună adevărul și numai adevărul.

DOSARUL TRANSFERURILOR. "În calitate de acționar în proporție de sută la sută și director al Phoenix BV sunt responsabil de tot ceea ce ține de această firmă. Noi exploatăm drepturile de imagine pentru fotbaliști și întocmim contracte de imagine și tot ce decurge de aici. Nu îmi aduc aminte ce am afirmat în declarația de la Parchet, din 2007, dar presupun că acolo am spus adevărul, pentru că nu sunt obișnuit să mint. Nu știu dacă am primit bani de pe urma unor transferuri de jucători români și nu cunosc numele de Cernat, Ganea, Sânmărtean, Mara, Mitea și Mihalcea. Nu știu, dar s-ar putea ca firma Phoenix să fi primit anumite sume de bani în calitate de reprezentantă a drepturilor unor fotbaliști români. Nu am fost niciodată în România și nu m-am întâlnit niciodată cu Mihai Stoica, Jean Pădureanu sau Cristian Borcea și nu-i cunosc pe Ioan Becali, Victor Becali sau Gheorghe Popescu. De asemenea nu sunt agent FIFA, nici eu și nici firma Phoenix BV. Am auzit de FC Dinamo București, dar nu am avut nicio legătură cu această echipă", a spus martorul.

Întrebat de procurori dacă are cunoștință de o serie de firme, bănuite că ar fi contribuit la intermedierea transferurilor, Versluis a afirmat că dintre acestea cunoaște doar societatea Intermark, despre care știe că este un SRL olandez. Rugat de instanță să-l identifice pe Ioan Becali în imaginea video, Versluis a declarat că nu l-a văzut niciodată.

În cadrul ședinței de miercuri au fost audiați prin videoconferință fostul președinte al clubului Deportivo Alaves, Gonzalo Anton San Juan, și olandezul Johan Versluis, directorul firmei Phoenix BV. Totodată, au fost audiați fostul acționar al FC Rapid, Gheorghe Copos, și fostul acționar al FC Dinamo, Gheorghe Nețoiu, prezenți în sală.
Instanța Curții de Apel București a stabilit un nou termen în dosarul transferurilor de jucători, în care sunt inculpați opt oameni de fotbal, pentru data de 29 ianuarie, ora 11.00.

Completul de judecată a solicitat avocaților să comunice inculpaților Mihai Stoica, absent din cauza faptului că se află cu Steaua în cantonamentul din Spania, și Jean Pădureanu, absent din motive medicale, să se prezinte la termenul din 29 ianuarie pentru a putea fi audiați.

DOSARUL TRANSFERURILOR. Conform rechizitoriului DNA, în cazul transferurilor efectuate de clubul Dinamo București, în perioada 1999-2005, inculpații Borcea Cristian, Becali Ioan și Becali Victor ar fi diminuat sumele de transfer ale jucătorilor de fotbal Codrea Paul, Contra Cosmin, Cernat Florin, Mara Bogdan, Mitea Nicolae, Alexa Dan și Mihalcea Dumitru, sume de bani care se cuveneau clubului Dinamo, cum stabileau legislația în vigoare și regulamentele sportive.

Diferența însușită ar fi fost virată unor firme tip SRL din Olanda (Phoenix BV, Intermark International, ambele din Rotterdam, Van Duisboden BV, Pyralis din Amsterdam), care erau deținute de un avocat olandez. Acesta, după ce-și reținea un comision de 2 % din fiecare sumă de transfer sustrasă, vira banii în conturile firmelor Tierney Int. Ltd., Star Advisors SA și Star Ventures SA, toate cu sediul in Insulele Virgine Britanice, cunoscut paradis fiscal al firmelor off-shore. Ulterior, aceleași sume de bani erau trimise la diverse bănci din Europa (Gibraltar, Luxemburg, Elveția), iar de aici, din contul personal al inculpatului Becali Ioan, au fost transferați în conturile aparținând inculpatului Becali Victor din România. Acesta din urmă ar fi efectuat retrageri în numerar din aceste conturi în cuantum de 4,5 milioane euro.

DOSARUL TRANSFERURILOR. La 20 mai, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis să trimită dosarul transferurilor de jucători, pentru rejudecare, la Curtea de Apel București, instanță care, în noiembrie 2012, a dispus pedepse între trei și opt ani de închisoare cu executare sau cu suspendare pentru cei opt oameni de fotbal judecați pentru înșelăciune.
Instanța supremă a admis atunci recursurile făcute de procurorii Direcției Naționale Anticorupție și de Gheorghe Popescu, George Copos, Mihai Stoica, Cristian Borcea, Ioan și Victor Becali, Jean Pădureanu și Gheorghe Nețoiu și a desființat "în totalitate" decizia prin care aceștia au fost condamnați de Curtea de Apel București în 12 noiembrie 2012.

DOSARUL TRANSFERURILOR. Potrivit motivării deciziei ICCJ de rejudecare a cauzei, Curtea de Apel București a respins toate probele cerute în dosarul transferurilor de jucători, nu i-a ascultat temeinic pe cei opt oameni de fotbal acuzați și a dispus condamnarea pe probe în baza cărora fuseseră anterior achitați.Tribunalul București i-a achitat, în 3 aprilie 2012, pe toți cei opt inculpați din dosarul transferurilor de jucători, respectiv Ioan și Victor Becali, George Copos, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Cristi Borcea, Gigi Nețoiu și Gheorghe Popescu.

Decizia a fost contestată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție la Curtea de Apel București, care în 12 noiembrie 2012 a dispus pedepse între și opt ani de închisoare cu suspendare sau cu executare.

DOSARUL TRANSFERURILOR. Ioan Becali a fost condamnat atunci la opt ani de închisoare cu executare, Victor Becali și Cristi Borcea au primit câte șapte ani de închisoare cu executare, George Copos - cinci ani de închisoare cu executare, Mihai Stoica - patru ani cu executare, iar Jean Pădureanu, Gheorghe Popescu și Gigi Nețoiu - câte trei ani de închisoare cu suspendare.

Sentința a fost atacată cu recurs la instanța supremă, care a decis definitiv să retrimită dosarul pentru rejudecare la Curtea de Apel București.

DOSARUL TRANSFERURILOR. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție i-au trimis în judecată, în 2 octombrie 2008, pe Gheorghe Copos, Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Nețoiu și Cristian Borcea, în legătură cu efectuarea de tranzacții ilegale la transferurile unor fotbaliști către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului și de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal.

DOSARUL TRANSFERURILOR. În rechizitoriul DNA sunt prezentate 12 transferuri ale unor fotbaliști români efectuate de la cluburile Dinamo București, Rapid București, Gloria Bistrița și Oțelul Galați către cluburi din străinătate, în perioada 1999-2005.
Este vorba despre transferurile jucătorilor Cristian Dulca - realizat în ianuarie 1999, de la clubul de fotbal Rapid București la clubul sud-coreean Pohang Steelers, Iulian Arhire - de la clubul Oțelul Galați la Pohang Steelers, realizat în martie 1999, Cosmin Contra - de la Dinamo la Deportivo Alaves, realizat în iunie 1999, Ionel Ganea - de la clubul de fotbal Gloria Bistrița la VfB Stuttgart, din iulie 1999, Paul Codrea - de la Dinamo București (împrumutat la FC Argeș Dacia Pitești) la Genoa Cricket and Spa din Italia, realizat în ianuarie 2001, Florin Cernat - din februarie 2001, de la Dinamo București la Dinamo Kiev din Ucraina, Bogdan Mara - din iulie 2001, de la Dinamo București la Deportivo Alaves, Nicolae Mitea - din august 2003, de la Dinamo la Ajax Amsterdam, Lucian Sânmărtean - din august 2003, de la Gloria Bistrița la Panathinaikos Atena, Florin Bratu - din septembrie 2003, de la Rapid București la Galatasaray Istanbul, Dan Alexa - de la Dinamo București la Guoan Beijing, în Republica Populară Chineză, realizat în luna iunie 2004 și Adrian Mihalcea - din iulie 2005, de la Dinamo București, la Chunnam Dragons din Coreea de Sud.