CRISTI BORCEA trebuie să returneze statului român 1.268.795 de euro, sumă obținută prin înșelăciune și spălare de bani, conform sentinței din DOSARUL TRANSFERURILOR. CRISTI BORCEA s-a asigurat însă ca averea să-i rămână intactă.
CRISTI BORCEA (44 de ani), sfătuit, probabil, de avocații pe care-i plătea regește, ar fi plănuit, conform unor surse, ca soția, sa Alina (29 de ani), să-l nască pe micuțul George Alexandru în SUA, știind că acesta va primi automat cetățenie americană. Printr-un act de donație, CRISTI BORCEA și-a trecut averea pe numele micuțului de un an și 9 luni. Astfel, bunurile sale nu mai pot fi urmărite așa de ușor de statul român, care are de recuperat 1.268.795 de euro, scrie Libertatea.
Planul diabolic al lui CRISTI BORCEA ar fi fost gândit de acesta în urmă cu mai mulți ani, la sfatul avocaților săi. CRISTI BORCEA a decis să se mute în SUA și să investească acolo sume frumușele, care să le asigure atât lui, cât și Alinei, calitatea de rezidenți ai statului american Florida. Cei doi au programat apoi sosirea pe lume a moștenitorului lor, George Alexandru, tot în țara tuturor posibilităților, micuțul dobândind astfel prin naștere cetățenia americană. La final, CRISTI BORCEA și-a trecut averea pe numele nou-născutului, printr-un act de donație, fentând, conform acestei scheme, plata daunelor ce i s-au cerut în DOSARUL TRANSFERURILOR.
Conform legilor SUA, orice cetățean american beneficiază de o protecție uriașă în astfel de cazuri. Oricine ar pretinde vreun drept asupra bunurilor trecute pe numele copilului, acesta fiind cetățean american, va fi obligat să dovedească faptul că donația ar fi avut scopuri ilegale. În caz contrar, executarea silită a unor proprietăți pentru colectarea unor debite va fi extrem de complicată, dacă nu chiar imposibilă, susțin juriștii despre "ingineria" lui CRISTI BORCEA.
