Vasile Nistor, executor judecătoresc din Teleorman, Zimnicea, a fost reţinut pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu, iar Florin Cucurezeanu, avocat în Baroul Teleorman, este cercetat sub control judiciar pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
De asemenea, procurorii i-au reţinut pe Petriştor Lazăr, reprezentant legal al Întreprinderii Individuale Lazăr Petrişor, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la abuz în serviciu, participaţie improprie la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, spălarea banilor şi pe Bogdan-Constantin Curt, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la abuz în serviciu.
"Începând din anul 2005, inculpatul Lazăr Petrişor a iniţiat şi dezvoltat o afacere, iniţial prin forma de organizare P.F.A., ulterior transformată în Întreprindere Individuală, prin care vindea diverse produse nealimentare, electronice şi electrocasnice cu plata în rate. De la bun început, inculpatul a stabilit ca grupuri ţintă pensionarii şi bugetarii – persoane care prezentau „bonitate” şi a conceput un model de contract cu plata în rate, în care a inserat o clauză severă de penalităţi cu scopul declarat să “sperie” rău-platnicii", spune DNA.
Procurorii susţin că în contratul respectiv era prevăzută o singură modalitate de plată: pe bază de bon fiscal şi chitanţă nefiscală, la unul dintre punctele de lucru sau sediul I.I. Lazăr Petrişor din comuna Pietroşani, judeţul Teleorman.
"Pe parcursul timpului, unii debitori i-au trimis bani inculpatului Lazăr Petrişor prin mandat poştal, pe lângă faptul că acesta nu a recunoscut primirea banilor, a luat şi măsuri pentru a înlătura această formă de plată, inserând în contract menţiunea că plăţile prin mandat poştal nu vor fi luate în considerare", explică procurorii.
După ce multe contracte nu au fost onorate de cei care achiziţionaseră diverse bunuri în maniera de mai sus, Petrişor Lazăr ar fi cerut consultanţă juridică avocatului Cucurezeanu Florin, care îi era consătean, şi i-a dat în judecată pe datornici, în perioada 2010-2015 fiind formate 5.000 dosare civile.
"Ca element comun, a rezultat că acesta îi obliga să plătească, pe lângă datorii şi penalităţi drastice, chiar şi 2,2 % din valoarea restantă pe zi de întârziere. Prin urmare, datornicul era nevoit să plătească în final sume de cinci ori mai mari. Hotărârile judecătoreşti pronunţate de Judecătoria Zimnicea au rămas definitive prin neexercitarea căii de atac, ca urmare a strategiilor de amăgire a datornicilor, folosite de către inculpaţii Cucurezeanu Florin şi Lazăr Petrişor", spun anchetatorii.
