Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat un prejudiciu de 14 milioane de lei, cauzat de o firmă din Răchiți, județul Botoșani, prin înscrierea în evidențele contabile a unor tranzancții fictive pentru a își deduce TVA și a-și diminua baza de impozitare.
În urma verificărilor efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală în perioada ianuarie - martie 2014, a fost identificată firma din Răchiți, care a cauzat bugetului statului un prejudiciu total de 14 milioane de lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată (8 mililoane lei) și impozit pe profit (6 milioane lei), prin înscrierea în evidențele contabile a unor tranzancții scriptice, fără corespondență cu realitatea.
Inspectorii antifraudă au constatat că firma respectivă a înscris în evidența contabilă achiziții de carne de vită și carcase în valoare totală de 45 milioane de lei, pe care le-ar fi realizat în cursul anului 2013 de la 29 societăți comerciale din șapte județe.
Dintre acestea, 14 firme aveau comportament tip "fantomă" (nu funcționează la sediul social declarat și au încălcat obligativitatea legală a depunerii declarațiilor fiscale), iar restul de 15 închideau cercul și achiziționau produsele din carne de la aceleași firme "fantomă".
Realizând trasabilitatea produselor, începând de la animalele vii, care erau achiziționate de fapt de la persoane fizice din târguri de vite, și terminând cu produsele procesate (piei, organe interne și carcase), s-a tras concluzia că scopul simulării lanțului de aprovizionare al firmei din Răchiți era de a frauda bugetul de stat prin înregistrarea TVA deductibile nereale, majorarea nejustificată a cheltuielilor deductibile și diminuarea bazei impozabile.
Inspectorii antifraudă au emis decizii de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor, stocurilor de mărfuri și a disponibilităților bănești din conturile bancare ale societății comerciale verificate. De asemenea, pentru constatarea elementelor constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, fals și uz de fals și constituirea unui grup infacțional organizat, vor fi sesizate organele de urmarire penală.
