Suspectul, un cetăţean italian reţinut în 5 februarie 2025, este acuzat că a condus un grup infracţional implicat în fraudarea sistematică a fondurilor Uniunii Europene.
Potrivit anchetatorilor, membrii acestui grup ar fi participat, între anii 2019 şi 2024, prin intermediul unor consorţii italiene cu interdicţie antimafia, la licitaţii organizate de autorităţile române pentru construirea sau reabilitarea unor sisteme de apă potabilă şi canalizare.
Aceste licitaţii, care vizau construirea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile şi de canalizare, au fost urmărite fie în calitate de asociaţi ai societăţilor româneşti, fie în calitate de terţi susţinători.
Două dintre consorţiile folosite de grupul infracţional au primit anterior o interdicţie antimafia din partea autorităţilor de la Roma, ceea ce înseamnă că nu pot obţine sume din fonduri publice.
Cazul a fost raportat EPPO de către autorităţile române, în urma unor suspiciuni de posibile nereguli grave şi fraude. Investigaţia a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO în România şi al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Politiei Române.
Pe baza principiului cooperării loiale, EPPO a alertat Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România cu privire la deficienţe în gestionarea fondurilor UE, evidenţiind un risc ridicat de fraudă. În mai multe cazuri, companiile străine au prezentat documente false pentru a obţine contracte. EPPO a recomandat consolidarea procedurilor de verificare pentru a proteja mai bine interesele financiare ale UE, se mai arată în informarea Parchetului European.
