Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc și controversatul om de afaceri Veaceslav Platon sunt acuzați de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din Federația Rusă că ar fi creat un grup criminal prin intermediul căruia au sustras, în perioada 2013 – 2014, peste 37 de miliarde de ruble din Rusia, scrie ZDG.md.
În cursul anchetei penale, angajații Departamentului de Investigații din cadrului Ministerului de interne din Rusia, au stabilit că Plahotniuc și Platon ar fi creat un grup criminal internațional pentru a efectua tranzacții valutare ilegale la scară largă.
„Pe parcursul anilor 2013-2014, membrii grupului criminal, invocând motive false și prezentând documente falsificate, au transferat bani în valută străină din băncile rusești „Zapadnîi” și „Ruskii Zemelnii” în conturile create la „Moldindconbank”, dar și în conturile altor organizații internaționale, prin operațiuni valutare ilegale. Numerarul primit în ruble rusești a fost retras din conturile corespondente ale băncilor ruse în BC Moldindconbank S.A., în baza unor decizii false ale instanțelor din Republica Moldova în favoarea persoanelor fizice și juridice străine”, se menționează într-un comunicat de presă al MAI rus.
Potrivit aceluiași comunicat, cu ajutorul acestei schema, în total ar fi fost retrase din Federația Rusă peste 37 de miliarde de ruble, echivalentul a 9,6 miliarde de lei (potrivit cursului de astăzi).
„Ancheta cauzei penale continuă”, a declarat Irina Volk, reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.
Presa a scris în 2017 că Plahotniuc era vizat într-un dosar penal și în România, aflat în gestiunea DIICOT. Dosar penal era deschis pentru constituirea unui grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare de bani. Urmărirea penală a fost începută in rem aîn 2016. Dosarul a fost constituit în aprilie 2017 ca urmare a unei plângeri penale formulate de Veaceslav Platon. Platon se află acum la închisoare în Chișinău, fiind condamnat la 18 ani de detenție pentru spălare de bani în cazul „the Russian Laundromat” (mașina rusească de spălat bani). Potrivit sursei, Platon a reclamat autorităților române că Vladimir Plahotniuc l-ar fi înșelat și deposedat de acțiuni la bănci și companii de asigurare din Republica Moldova: Victoriabank, Banca de Economii, ASITO, Victoria-Asigurări și Alfa Engineering. El s-a plâns procurorilor români că Vladimir Plahotniuc ar fi pus la cale un „take over” al afacerilor sale prin intermediul autorităților din Republica Moldova – Banca Centrală de la Chișinău și organele de procuratură, scrie ZDG.md.
