Statele membre UE ar putea cere viitoarei Comisii Europene să analizeze înființarea unui organism european independent, cu competențe proprii, care să se ocupe de lupta împotriva spălării banilor, se arată într-un document consultat de AFP, potrivit Agerpres.
Potrivit acestui document, care confirmă o informație apărută în premieră în cotidianul Financial Times, statele membre invită Executivul comunitar “să studieze avantajele și inconvenientele care ar apărea de pe urma transferului anumitor responsabilități și puteri pentru supervizarea luptei împotriva spălării banilor către un organism al Uniunii dotat cu o structură independentă”.
Acest organism ar urma să dispună “de puteri directe, cel puțin vis-a-vis de grupurile financiare care operează pe baza unei structuri transfrontalier”, se precizează în documentul citat de Agerpres.
Această propunere ar putea fi adoptată în mod oficial în luna decembrie, când este programată să aibă loc următoarea reuniune a miniștrilor europeni de Finanțe, a declarat o sursă europeană.
Inițiativa vine după ce în ultimii ani Europa a fost zguduită de mai multe scandaluri de spălare a banilor care au scos la lumină modul în care infractorii pot exploata sistemul bancar european.
“Există un consens între statele membre asupra faptului că reglementările europene existente nu sunt suficiente”, a explicat o sursă europeană citată de AFP. Aceasta a precizat însă că unele state membre sunt reticente la ideea de a acorda noi puteri la nivel european.
Pe de o parte, Berlinul susține că “trebuie trase concluziile necesare de pe urma recentelor scandaluri și trebuie întărit cadrul juridic din UE în materie de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german de Finanțe, potrivit Agerpres.
Cu toate acestea, “considerațiile cu privire la o nouă autoritate ar trebui examinate abia ulterior”, a adăugat purtătorul de cuvânt, precizând că Germania este deschisă, în principiu, la ideea de a analiza înființarea de noi structuri în domeniul supervizării financiare.
