Tribunalul Prahova a redus sechestrul pus pe conturile Lukoil cu 800 de milioane de euro

“Admite contestațiile formulate de inculpatele S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIEȘTI, cu sediul social în mun. Ploiești, strada Mihai Bravu, nr. 235, jud. Prahova, CUI 1350659 și LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV OLANDA, cu sediul în Olanda, Amsterdam Zuidoost, Herikerberweg 238, Luna Arena, nr. 1101 CM, Postbus 23393, 1100 DW, CUI B.V. 24279264, ambele cu sediul ales în vederea comunicării actelor de procedură la SCA Șerban & Asociații, din București, str. Costache Negri, nr. 1-5, Opera Business Center, etaj 7, sector 5, împotriva Ordonanței nr. 254/P/2014 din 03.07.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Desființează în parte Ordonanța atacată. Modifică punctul 3 al Ordonanței, în sensul că instituirea măsurii asigurătorii asupra conturilor bancare menționate ca aparținând inculpatei S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIEȘTI și asupra sumelor ce se vor vira ulterior în acestea, se face până la concurența sumei de 642.285.263,48 euro. Modifică punctul 4 al Ordonanței, în sensul că instituirea măsurii asigurătorii asupra conturilor bancare menționate ca aparținând inculpatei LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV OLANDA și asupra sumelor ce se vor vira ulterior în acestea, se face până la concurența sumei de 542.262.283,28 euro. Menține în rest dispozițiile Ordonanței atacate. Prezenta se va traduce în limba engleză și se va transmite unităților bancare menționate în cuprinsul Ordonanței, pentru a face mențiunile necesare. Fără cale de atac. Pronunțată în ședință publică azi, 22.09.2015”, se arată în decizia magistraților de la Tribunalul Prahova.

În luna august, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au trimis în judecată dosarul în care compania Lukoil și reprezentanți ai acesteia sunt suspectați de spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății. Printre inculpați se numără SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, dar și mai mulți cetățeni ruși, români și moldoveni cu funcții de conducere în cadrul rafinăriei din Ploiești, scrie Mediafax.

Astfel, au fost trimiși în judecată a opt inculpați, între care două persoane juridice și șase persoane fizice.

Andrey Iurevici Bogdanov, cetățean rus, director general și membru în Consiliul de Administrație al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiești, a fost trimis în judecată pentru folosire cu rea-credință a capitalului societății și spălare de bani.

De asemenea, SC Petrotel Lukoil SA Ploiești și Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, companii din grupul rusesc Lukoil, au fost trimise în judecată pentru pentru spălare de bani, respectiv complicitate la folosirea cu rea-credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani.

Totodată, procurorii au dispus trimiterea în judecată a altor cinci persoane, cetățeni români, ruși și moldoveni cu funcții de conducere în Petrotel Lukoil Ploiești. Printre inculpați se numără Andrei Rață, cetățean moldovean, membru în Consiliul de Administrație al S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiești, acuzat de folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiești, suspect de complicitate la folosirea cu rea-credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, Dorel Duțu, contabil șef la S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiești, suspectat de complicitate la folosirea cu rea-credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, Alexey Voinstev și Olga Kuzina, ambii cetățeni ruși care dețin funcții de director general adjunct la S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiești, pentru complicitate la folosirea cu rea-credință a creditului societății, Olga Kuzina fiind, de asemenea, suspectată de complicitate la spălare de bani.

În perioada 2011-2014, inculpații din acest dosar “în calitate de administratori și directori generali ai S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiești, cu știință au folosit cu rea-credință bunurile și creditul de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societăți comerciale în care aveau interes direct sau indirect, prin încheierea în numele și pe seama S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiești a unor contracte de achiziție de materie primă (țiței), precum și prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiții de preț dezavantajoase societății comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor prețuri de livrare situate sub costurile de producție”.

Anchetatorii susțin, de asemenea, că în aceeași perioadă inculpații "cu știință" au folosit cu rea-credință creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings BV Olanda, membră a grupului Lukoil, în care aveau un interes direct sau indirect.

Concret, șefii din cadrul rafinăriei ploieștene sunt acuzați că au dispus, autorizat și încuviințat efectuarea de plăți cu titlul de restituire de împrumut în virtutea unor contracte de creditare în cadrul cărora S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiești avea calitatea de împrumutat-debitor, "sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume împrumutate cărora, cu știință și în detrimentul societății, le-au schimbat destinația prin stingerea unui împrumut în curs, favorabil ca și condiții de creditare cu un împrumut defavorabil ca și condiții de creditare destinat investițiilor și care nu s-au regăsit în investițiile societății precum și sume restituite cu titlu de rambursare împrumut și provenite dintr-un aport de capital simulat”.

Șefii din cadrul rafinăriei din Ploiești ce aparține grupului Lukoil sunt, de asemenea, acuzați că în aceeași perioadă “cu intenție au dispus și ordonat transferuri de sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de utilizare cu rea-credință a creditului societății, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani".

Prejudiciul cauzat prin săvârșirea de către inculpați a infracțiunilor reținute în sarcina lor este în cuantum de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 euro.

Pentru recuperarea prejudiciului procurorii au pus sechestru pe 176.840.629 acțiuni la o valoare de 2,5 lei/acțiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, pe primele de emisiune deținute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acționar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, pe conturile deținute de Petrotel Lukoil SA Ploiești la ABN AMRO BANK Olanda devenită, ulterior RBS BANK Olanda, precum și pe sumele ce se vor vira ulterior, până la concurența sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar american.

Au fost, de asemenea, puse sub sechestru asigurător în acest dosar conturile deținute de terțul acționar majoritar al SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, Europe Holdings Bvatrium Olanda la CITY BANK LONDRA, până la concurența sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar american.

Dosarul este judecat la Tribunalul Prahova.

În 2 octombrie 2014, procurorii au făcut 23 de percheziții la sediile Petrotel-Lukoil Ploiești, Lukoil Energy&Gas România, Lukoil Lubricants East Europe, Agenția Lukom-A-România și TP LOG Services, toate din Ploiești.

După o zi de la percheziții, Lukoil a oprit producția rafinăriei din Ploiești.

De asemenea, Parchetul Curții de Apel Ploiești a decis punerea sub sechestru asigurător a produselor rafinăriei Petrotel-Lukoil aflate în depozitele și conductele Oil Terminal, până la concurența sumei de 1,039 miliarde lei. Informația a fost transmisă de Oil Terminal Bursei de Valori București.

În acest context, Lukoil a anunțat că rafinăria Petrotel Lukoil și-a încetat activitatea de producție și comercială, ca urmare a sechestrului aplicat pe materii prime și țiței de către organele de urmărire penală.

În 7 octombrie 2014, reprezentanții Lukoil anunțau că sechestrul pe conturile bancare și stocurile comerciale de produse ale Petrotel-Lukoil, dispuse inițial ca măsuri asiguratorii, au fost ridicate, precizând că rafinăria va începe pornirea normală a instalațiilor tehnologice.