Tranzacţiile cu mașini de lux, verificate de ANAF. Lista neagră a inspectorilor antifraudă: ce au descoperit, de fapt, în acte

„Ca urmare a controalelor derulate a reieşit că mai mult de 60% dintre achiziţiile de autoturisme de lux investigate s-au efectuat, în realitate, pe teritoriul României de la diferite persoane intermediare (anunţuri online, târguri, la comandă etc), prin plată în numerar, deşi documentele de achiziţie prezentate păreau a proveni de la persoane fizice sau entităţi juridice externe şi că aceste tranzacţii au avut loc în străinătate”, transmite, miercuri, ANAF într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, pentru nerespectarea prevederilor legale privind disciplina financiară, au fost date 11 sancţiuni contravenţionale a căror valoare este de aproximativ 450.000 lei.

„În alte cazuri, verificările au fost extinse la persoanele interpuse sau beneficiarii de fapt ai autovehiculelor, fiind solicitate informaţii de la autorităţile fiscale din statele membre în care sunt rezidente entităţile înscrise pe documentele prezentate în vederea înmatriculării de către cumpărătorii din România”, mai arată sursa citată.

Aceeaşi sursă arată că verificările vor continua, fiind selectate peste 200 de persoane fizice care au achiziţionat din spaţiul intracomunitar autoturisme de valori însemnate pe care le-au achitat în numerar, pe teritoriul naţional, către diverse persoane fizice intermediare.
 
„ANAF recomandă persoanelor care doresc să îşi achiziţioneze un autovehicul neînmatriculat în România şi care provine din spaţiul Uniunii Europene să îşi ia toate măsurile de precauţie pentru a evita eventuale probleme legate de legalitatea actelor ce le-au fost înmânate, care pot duce la investigaţii suplimentare ce pot avea o finalitate judiciară. De asemenea, se recomandă efectuarea plăţilor prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii, plăţile în numerar fiind permise doar în limita unui plafon de 10.000 lei către o persoană juridică şi 50.000 lei între două persoane fizice”, se menționează în comunicatul celor de la Antifraudă.