Advertising

Advertising

Actual· 1 min citire

Statul își face armată de informatori

26 nov. 2019, 17:51

Statul își face armată de informatori

Statul își face armată de informatori

Scris de Otopeanu Cristian Publicat: 26 nov. 2019, 17:51

Legea de prevenire și combatere a spălării banilor funcționează ca o piedică pentru firmele din România. 100.000 de mii de firme sunt în vizorul Oficiului pentru că patronii nu au desemnat un angajat care să informeze instituția.

Companiile riscă amenzi de 5 milioane de lei, dacă până la jumătatea lunii ianuarie 2020 nu respectă legea.

În mod ironic, patronii sunt siliți de lege să plătească un angajat care să-i denunțe în cazul unei potențiale fraude.

Oficiul amenință deja cu amenzi firmele care nu și-au stabilit informatorii, potrivit unui material Realitatea PLUS.

Vezi toate detaliile în VIDEO!

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

stat armata informatori amenzi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Monden

Drumul de acces către vila lui Nicolas Cage s-a surpat. Incidentul a provocat și o scurgere de gaze

9 sept. 2026, 12:22

Drumul de acces către vila lui Nicolas Cage s-a surpat. Incidentul a provocat și o scurgere de gaze

Steaua lui Dolly Parton de pe Hollywood Walk of Fame, vandalizată la doar câteva zile după moartea ei

3 sept. 2026, 16:57Steaua lui Dolly Parton de pe Hollywood Walk of Fame, vandalizată la doar câteva zile după moartea ei

Reguli noi pentru influencerii din România. Creatorii cu peste 100.000 de urmăritori trebuie să obțină un aviz CNA în 60 de zile

2 sept. 2026, 17:31Reguli noi pentru influencerii din România. Creatorii cu peste 100.000 de urmăritori trebuie să obțină un aviz CNA în 60 de zile

Fiica lui Brigitte Macron, pe urmele mamei sale: are un iubit cu 20 de ani mai tânăr. Imagini inedite cu viața de cuplu, publicate pe Instagram

2 sept. 2026, 07:47Fiica lui Brigitte Macron, pe urmele mamei sale: are un iubit cu 20 de ani mai tânăr. Imagini inedite cu viața de cuplu, publicate pe Instagram

Clipe de panică pentru Alina Pușcău. Cancerul s-a extins la oase

1 sept. 2026, 20:51Clipe de panică pentru Alina Pușcău. Cancerul s-a extins la oase

Sanatate

Avertisment dur de la fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete: „O să se moară în spitale”

14 sept. 2026, 22:14

Avertisment dur de la fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete: „O să se moară în spitale”

Senatul a adoptat eliminarea adeverinței de asigurat CASS până la finalul anului 2027

14 sept. 2026, 18:49Senatul a adoptat eliminarea adeverinței de asigurat CASS până la finalul anului 2027

Tratamentul modern care i-a salvat piciorul de la amputație

14 sept. 2026, 12:27Tratamentul modern care i-a salvat piciorul de la amputație

Avertisment OMS: Unul din zece pacienți suferă prejudicii în timpul îngrijirilor medicale. Jumătate pot fi prevenite

14 sept. 2026, 11:55Avertisment OMS: Unul din zece pacienți suferă prejudicii în timpul îngrijirilor medicale. Jumătate pot fi prevenite

Alexandru Rogobete trage un semnal de alarmă: „Putem moderniza spitale, dar investiția trebuie continuată prin oameni”

14 sept. 2026, 11:29Alexandru Rogobete trage un semnal de alarmă: „Putem moderniza spitale, dar investiția trebuie continuată prin oameni”

Justitie

„Sovereign Institute for Liberty and Justice”, noul proiect pentru viitorul României. Institutul pregătește un proiect de țară pentru următorii 20 de ani

14 sept. 2026, 19:01

„Sovereign Institute for Liberty and Justice”, noul proiect pentru viitorul României. Institutul pregătește un proiect de țară pentru următorii 20 de ani

Furt de combustibil pe Dunăre. Poliția Constanța a ridicat 2.500 de litri de motorină sustrasă de pe nave aflate în tranzit

14 sept. 2026, 16:14Furt de combustibil pe Dunăre. Poliția Constanța a ridicat 2.500 de litri de motorină sustrasă de pe nave aflate în tranzit

CSM introduce o limită pentru dosarele instanțelor. Ce se schimbă din 15 septembrie

13 sept. 2026, 12:13CSM introduce o limită pentru dosarele instanțelor. Ce se schimbă din 15 septembrie

Dosarul microbuzelor, în care este vizat Bolojan, pus la sertar de Kovesi? Mandatul șefei EPPO se încheie în octombrie

13 sept. 2026, 08:53Dosarul microbuzelor, în care este vizat Bolojan, pus la sertar de Kovesi? Mandatul șefei EPPO se încheie în octombrie

Se schimbă modul în care instanțele preiau dosarele. Noile reguli care vor limita numărul cauzelor repartizate

12 sept. 2026, 22:07Se schimbă modul în care instanțele preiau dosarele. Noile reguli care vor limita numărul cauzelor repartizate

Mai multe știri din Actual

Ana Maria Păcuraru, membră a National Press Club din Washington DC

3 sept. 2026, 19:09Realitatea.NET

Ana Maria Păcuraru, membră a National Press Club din Washington DC

Investigație jurnalistică fantome.info: Suspiciuni privind o rețea de influență în jurul unui mare complex comercial din Băneasa

31 aug. 2026, 19:18Realitatea.NET

Investigație jurnalistică fantome.info: Suspiciuni privind o rețea de influență în jurul unui mare complex comercial din Băneasa

Procurorul din Dosarul Revoluției, despre „cazul” Pahonțu: nu există probe ale participării directe la represiune

31 aug. 2026, 14:37Realitatea.NET

Procurorul din Dosarul Revoluției, despre „cazul” Pahonțu: nu există probe ale participării directe la represiune

Fostul șef al Parchetelor Militare, despre cazul Pahonțu: „Trupele de Securitate n-au tras în oameni, deși au primit ordin”

27 aug. 2026, 16:45Realitatea.NET

Fostul șef al Parchetelor Militare, despre cazul Pahonțu: „Trupele de Securitate n-au tras în oameni, deși au primit ordin”

Trafic infernal pe DN1, A2 și Valea Oltului: Se circulă în coloană pe kilometri întregi

16 aug. 2026, 13:22Iulian Budusan

Trafic infernal pe DN1, A2 și Valea Oltului: Se circulă în coloană pe kilometri întregi

Un TIR încărcat cu bomboane a luat foc în județul Giurgiu VIDEO

16 aug. 2026, 13:02Iulian Budusan

Un TIR încărcat cu bomboane a luat foc în județul Giurgiu VIDEO

O nouă alertă la Marea Neagră. Resturi de dronă observate de pe plaja Modern din Constanța VIDEO

16 aug. 2026, 10:51Iulian Budusan

O nouă alertă la Marea Neagră. Resturi de dronă observate de pe plaja Modern din Constanța VIDEO

ALERTĂ la Galați: Dronă doborâtă de un F-18 spaniol în spațiul aerian al României. Ce spune prefectul județului

16 aug. 2026, 07:04Iulian Budusan

ALERTĂ la Galați: Dronă doborâtă de un F-18 spaniol în spațiul aerian al României. Ce spune prefectul județului

Alertă pe litoral. A fost găsit un nou fragment de dronă pe plaja de la Costinești

14 aug. 2026, 10:15Iulian Budusan

Alertă pe litoral. A fost găsit un nou fragment de dronă pe plaja de la Costinești

Turiștii au avut parte de un șoc în Clișura Dunării. Două mașini au fost vandalizate în parcarea unei pensiuni

13 aug. 2026, 16:41Realitatea.NET

Turiștii au avut parte de un șoc în Clișura Dunării. Două mașini au fost vandalizate în parcarea unei pensiuni

Fraudă de 1,3 milioane de lei la o agenție de turism. Administratorul a virat banii în conturile apropiaților

11 aug. 2026, 15:41Iulian Budusan

Fraudă de 1,3 milioane de lei la o agenție de turism. Administratorul a virat banii în conturile apropiaților

Tragedie pe DN 67: Un bărbat de 33 de ani a murit într-un accident cu un TIR, în Vâlcea

7 aug. 2026, 20:13Iulian Budusan

Tragedie pe DN 67: Un bărbat de 33 de ani a murit într-un accident cu un TIR, în Vâlcea