“La data de 1 octombrie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din București au efectuat 20 de percheziții domiciliare și au pus în executare 13 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat al DGPMB.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
În fapt, persoanele sunt bănuite că, începând cu luna iulie ar fi creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
În urma cercetărilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în perioada 2013 – 2015, aceştia au efectuat tranzacţii fictive cu produse şi servicii în domeniul reparaţiilor auto.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin comiterea de infracțiuni, este estimat la 2.400.000 de lei.
Persoanele au fi conduse, pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 3.
