Români cu conturi secrete în Elveția, verificați de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va verifica averile a 50 de români care au conturi secrete deschise la HSBC Elveția, după ce a primit datele de la instituția similară din Franța, potrivit unor surse guvernamentale.

Inspectorii Fiscului vor verifica dacă există diferențe între sumele găsite în conturile din Elveția și ce au declarat respectivele persoane în România, iar veniturile nedeclarate vor fi impozitate cu 16%.

Cele 50 de persoane vor fi invitate să dea declarații în fața inspectorilor Fiscului, iar de ei se va ocupa o structură specială, desemnată de șeful ANAF, din care vor face parte cinci inspectori, potrivit Digi24.

Scandalul care lovește în bogații lumii. Ce sumă fabuloasă ascunde un român în Elveția

Un grup de instituții jurnalistice, printre care The Guardian, Le Monde, BBC și Consorțiul Internațional pentru Jurnalismul de Investigație, se află la originea unui scandal financiar de proporții, după ce a publicat un material în care demască evaziunea fiscală la nivel mondial. Totul s-a derulat prin filiala elvețiană a băncii HSBC.

Conform datelor publicate, 219 clienți care dețin în total 1,4 miliarde dolari în conturi au legături cu România, 5% dintre ei având pașaport și naționalitate română. Potrivit investigației, ar putea fi vorba despre actuali și fosti politicieni. Unul dintre aceștia are în cont 829 milioane de dolari.

Dosarele pe care se bazează Swiss Leaks pornesc de la informațiile secrete dezvăluite în 2008 guvernului francez de Hervé Falciani, un fost angajat al HSBC. Autoritatea fiscală franceză a lansat o investigație pornind de la această sursă.

Filiala bancară elvețiană a HSBC a ajutat clienții bogați să eludeze taxele si să ascundă active de milioane de dolari, făcând banii nedetectabili și a consiliat clienții cu privire la modul de a eluda autorităților fiscale naționale, potrivit unei mari părți a documentelor bancare ajunse în posesia presei.

Sunt implicați clienți din 200 de țări, inclusiv România. Investigația arată că România este pe locul 39 în topul clienților evazioniști. Într-un singur cont al unui client român erau ascunse 829 de milioane de dolari.

Cine este românul cu contul secret de 800 milioane de dolari la HSBC

Marcel Adams, născut Abramovich, în vârstă de 94 de ani, este românul care a avut contul secret de 800 milioane de dolari, la filiala elvețiană a grupului bancar britanic HSBC.

Alături de alți milionari canadieni, ale căror nume au fost dezvăluite în scandalul Swiss Leaks, reprezentanții familiei Adams au confirmat, pentru Radio Canada, că au deținut conturi la HSBC, în Elveția, afirmând, însă că au situația fiscală reglată cu autoritățile canadiene.

Marcel Adams este unul dintre cei mai mari magnați imobiliari din Quebeq, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari. Născut la Piatra Neamț, în 1920, a supraviețuit Holocaustului și a plecat în Canada unde și-a schimbat numele din Abramovich, în Adams. A fondat în 1958 compania Iberville Developments. În prezent, deține peste 100 de proprietăți, incluzând centre comerciale, birouri, spații industriale și complexuri rezidențiale. În prezent, afacerile familiei, care nu au avut nicio legătură cu România, sunt conduse de fiul său, Sylvan.

Marcel Adams, magnat din imobiliare a precizat că banii din Elveția sunt curați și că a plătit taxe pentru ei. Pe listă mai sunt și soția fostului ministru al Finanțelor Mihai Tănăsescu, cumnatul lui Mircea Geoană - Ionuț Costea, fostul acționar la Dinamo Vladimir Cohn și omul de afaceri Jean Valvis, scriu jurnaliștii de la Rise Project.