Arestarea miliardarului Beny Steinmetz, luni în Israel, ar avea legătură cu acuzațiile de complicitate la spălare de bani dintr-un dosar cu afaceri imobliliare din România, potrivit unor surse judiciare citate de cotidianul Haaretz.
Surse din poliția israeliană au declarat pentru publicația Haaretz că reținerea celui care a fost la un moment dat cel mai bogat om din Israel este în legătură cu suspiciunile de fraudă și spălare de bani din dosarul pe care Steinmetz îl are la București.
Miliardarul israelian Beny Steinmetz, consultantul politic Tal Silberstein și alți patru oameni de afaceri au fost plasați în arest preventiv, luni seară, de justiția din Israel.
Acuzațiile se referă la fals, uz de fals, spălare de bani, fraude, abuz de încredere și obstrucționarea justiției.
Steinmetz a fost trimis în judecată de procurorii DNA în 2016 în dosarul retrocedării Fermei Băneasa, în care mai apar numele lui Remus Truică și Prințului Paul. Procesul început în ianuarie 2017 a avut 20 de înfățișări până în acest moment.
În instanță, Beny Steinmetz a declarat că investigația este parte a unui "război politic". Steinmetz a acuzat că omul de afaceri George Soros finanțează o campanie împotriva lui, argumentând că dosarul este construit pe mărturia falsă a unei femei pe care nu a identificat-o.
DNA i-a trimis în judecată, în dosarul Ferma Băneasca, pe oamenii de afaceri Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benjamin "Beny" Steinmetz și Moshe Agavi. În același dosar au mai fost trimise în judecată mai multe persoane, printre care și Remus Truică și Prințul Paul.
Astfel, potrivit procurorilor, "începând cu luna noiembrie 2006, inculpatul Truică Remus împreună cu inculpații Tal Silberstein, Shimon Shevez, BenjaminSteinmetz, Moshe Agavi (care a aderat ulterior) și alte persoane, au constituit un grup infracțional care a avut ca scop dobândirea întregii averi revendicate nelegal de inculpatul Al României Paul Philippe, prin oferirea de bani/bunuri persoanelor din cadrul autorităților/instituțiilor deținătoare a acestor proprietăți, instigarea și complicitatea la săvârșirea, de către aceste persoane, a infracțiunii de abuz în serviciu, prin punerea la dispoziție și semnarea înscrisurilor necesare și prin traficarea influenței reale asupra funcționarilor publici", anunțau procurorii printr-un comunicat de presă.
DNA preciza că Paul Philippe al României i-ar fi promis omului de afaceri Remus Truică și celorlalte persoane vizate de anchetă între 50% și 80% din valoarea bunurilor pe care le revendicase în România și că "le-a și dat acestora bunurile, pe măsura obținerii lor, în schimbul intervenției membrilor grupului pe lângă funcționari publici cu atribuții în reconstituirea / retrocedarea dreptului de proprietate din București și din alte județe din țară sau asupra judecătorilor, urmând a se reuși, în mod injust, obținerea bunurilor revendicate și punerea în posesia lor".
Procurorii anunțau că au făcut demersuri pentru ca cei patru oameni de afaceri să ajungă în fața organelor judiciare însă că aceștia se sustrag urmăririi penale, motiv pentru care au solicitat Curții de Apel Brașov arestarea lor preventivă în lipsă.
În același dosar sunt cercetate mai multe persoane, printre care Paul Philippe al României și omul de afaceri Remus Truică.
Steinmetz este cunoscut pentru relațiile politice cu Traian Băsescu și Călin Popescu Tăriceanu și mai ales pentru implicarea într-o serie de dosare răsunătoare de retrocedări de terenuri și păduri. Potrivit jurnalistului israelian Attila Sonfalvi, polițiștii ar mai fi arestat și alte persoane. Ancheta a implicat FBI și poliția din Elveția.
