Petrotel Lukoil şi 41 de suspecţi, cercetaţi într-un nou dosar de evaziune fiscală

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti care au instrumentat dosarul Lukoil şi au trimis în judecată companiile Petrotel Lukoil SA şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, alături de şase persoane cu funcţii de conducere în Petrotel Lukoil, au dispus disjungerea cercetărilor în acest dosar, se arată în rechizitoriul prin care cei opt inculpaţi au fost trimişi în judecată pentru folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, potrivit Mediafax.

Potrivit documentului citat, s-a dispus disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de 42 de suspecţi, între care 41 de persoane juridice şi o persoană fizică, cercetările având în vedere infracţiuni economice.

Astfel, în cauza disjunsă procurorul a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecta Petrotel Lukoil SA Ploieşti şi faţă de directorul acesteia, cetăţeanul rus Andrey Bogdanov, pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani.

De asemenea, a fost disjunsă cauza în vederea efectuării urmăririi penale faţă de compania Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar al rafinăriei de la Ploieşti, care va fi cercetată pentru infracţiunile de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, fapte comise în perioada 2008-2010 inclusiv.

Totodată, procurorul a dispus disjungerea cauzei în vederea urmăririi penale faţă de 39 de societăţi comerciale cu răspundere limitată suspectate de comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, precizează documentul citat.

Luni, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au trimis în judecată dosarul în care compania Lukoil şi reprezentanţi ai acesteia sunt suspectaţi de spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.