Procurorii DIICOT fac, marți, 25 de percheziții la membrii unei grupări suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, în acest dosar fiind vizați și administratori ai FC Petrolul, cei care ar fi inițiat această grupare infracțională, potrivit MEDIAFAX.
Procurorii DIICOT fac, marți, 25 de percheziții la membrii unei grupări suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, în acest dosar fiind vizați și administratori ai FC Petrolul, cei care ar fi inițiat această grupare infracțională.
Perchezițiile au loc la 25 de adrese din București și județele Constanța, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu și Brăila, fiind vizați membrii unei grupări infracționale organizate formate din 19 persoane.
Anchetatorii vor duce la audieri, la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Ploiești, 30 de persoane, urmând să decidă dacă în cazul acestora vor fi luate măsuri preventive.
Potrivit DIICOT, administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești ar fi inițiat, în anul 2012, gruparea infracțională organizată, la care au aderat și ceilalți membri. Gruparea ar fi fost constituită pentru a favoriza firmele administrate de aceștia, care s-ar fi folosit de lanțuri infracționale pentru a prelua și finanța SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești.
"Astfel, au fost efectuate operațiuni nereale prin emiterea de documente și facturi fictive, în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit)", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi facturat diferite servicii și livrări de mărfuri cu clubul sportiv, pentru a acoperi astfel relații comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracțională. Sumele obținute în acest fel ar fi fost însușite de membrii grupării, în scopul preluării și finanțării clubului, prin creditări succesive.
Prejudicul produs prin activitatea infracțională a fost estimat la 15,4 milioane de euro.
Perchezițiile sunt făcute de procurorii DIICOT Ploiești, polițiștii BCCO Ploiești, București, Constanța și SCCO Buzău și Brăila, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.
Ancheta a fost declanșată ca urmare a sesizării făcute de Direcția Generală Antifraudă, procurorii fiind sprijiniți de Serviciul Român de Informații.
