Anchetatorii susţin că, în perioada 2014-2015, reprezentanţii unor societăți comerciale din București și județele Ilfov și Giurgiu ar fi înregistrat în contabilitate şi, ulterior, ar fi declarat la organele fiscale achiziţii fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei, de la o firmă de ,,tip fantomă’’.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) și impozitul pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.
Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).
