Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Percheziții în București, Ilfov și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în București și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în București și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2020, 09:37
Actualizat1 iul. 2020, 09:38

Zece mandate  de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov și Teleorman sunt puse în aplicare, în această dimineață, de polițiștii din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, informează realitateadeteleorman.net.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2014-2015, reprezentanții unor societăți comerciale din București și județele Ilfov și Giurgiu ar fi înregistrat în contabilitate și, ulterior, ar fi declarat la organele fiscale achiziții fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei, de la o firmă de ,,tip fantomă’’.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) și impozitul pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul  Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Rețea de prostituție coordonată de patru români în Marea Britanie. Un vecin vigilent a dat totul în vileag: cel puțin 16 femei au fost traficate

Rețea de prostituție coordonată de patru români în Marea Britanie. Un vecin vigilent a dat totul în vileag: cel puțin 16 femei au fost traficate

Mega-operațiune împotriva evazioniștilor din toată țara. Descinderi de amploare la peste 200 de adrese

Mega-operațiune împotriva evazioniștilor din toată țara. Descinderi de amploare la peste 200 de adrese

Filmul sabotajului de la Carfil. Suspecții au acționat ca ”turiști-fantomă” și au filat fabrica cu o lună înainte de incendiu

Filmul sabotajului de la Carfil. Suspecții au acționat ca ”turiști-fantomă” și au filat fabrica cu o lună înainte de incendiu

EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru

EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru

Realitatea Plus, alături de oamenii care protestează la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Ninel Peia face apel de unitate între suveraniști
Exclusiv

Realitatea Plus, alături de oamenii care protestează la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Ninel Peia face apel de unitate între suveraniști

Mai multe știri din Actual

Mai Multe