IRINA SOCOL, fondatoarea SIVECO, REȚINUTĂ pentru 24 de ore

IRINA SOCOL Reținerea vine după perchezițilei de amploare care au avut loc în cursul zilei de luni, 8 septembrie, la sediul companiei SIVECO, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

IRINA SOCOL Potrivit procurorilor, prejudiciul estimat depășește 3 milioane de euro. Zece persoane au fost ridicate pentru audieri. Acuzațiile fac referire la neplata taxelor și crearea unui circuit de spălare de bani.

IRINA SOCOL este propusă de procurori pentru arestare pentru 29 de zile. IRINA SOCOL, președinte și acționar al SIVECO România, pe numele căreia fusese emis mandat de aducere, a fost reținută, marți dimineață, după ce a fost audiată timp de mai multe ore.

IRINA SOCOL. Ceilalți suspecți din dosarul de evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice vor fi cercetați în libertate, după ce, la audierile de luni, majoritatea lor și-au recunoscut faptele, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

În cazul unuia dintre suspecți a fost dispusă cercetarea sub control judiciar, au mai spus sursele citate.

Compania SIVECO, fondată de IRINA SOCOL, se numără printre firmele "campioane'' care au câștigat, la un moment dat, marea cursă a contractelor cu statul. Celebra companie IT a obținut, cu sau fără licitații, contracte controversate în valoare de sute de milioane de euro atât cu ministere, cât și cu alte instituții publice.

SIVECO a încheiat contracte de zeci de milioane de euro cu instituții publice

Polițiștii și procurorii au făcut lun, percheziții la mai multe firme, printre care și societatea SIVECO, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice.

"În scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, reprezentanții unei compani producătoare de programe informatice ar fi creat un circuit infracțional format din peste 50 de societăți comerciale prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro", se spune în comunicatului Poliției.

Din cercetări a reieșit că, în contabilitatea producătorului de soft ar fi fost înregistrate achiziții fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste 3 milioane de euro, se mai spune în document.

Potrivit Poliției Române, perchezițiile au loc la șapte adrese din București și din județele Ilfov și Giurgiu, fiind vizate domiciliile suspecților și sediile unor societăți comerciale.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că printre firmele percheziționate este și compania SIVECO.

Zece persoane vor fi aduse la audieri, iar în funcție de probatoriul administrat și de aspectele rezultate în urma perchezițiilor, vor fi dispuse măsurile legale în acest dosar, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală.

"În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, reprezentanții unei compani producătoare de programe informatice ar fi creat un circuit infracțional format din peste 50 de societăți comerciale prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro", se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Din cercetări a reieșit că în contabilitatea producătorului de soft ar fi fost înregistrate achiziții fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.

Poziția oficială a SIVECO

"In cursul acestei dimineti, am fost solicitati sa furnizam informatii in cadrul unor cercetari efectuate de catre autoritati. Activitatea financiara si comerciala a companiei se bazeaza, de mai bine de 22 de ani, pe respectarea tuturor prevederilor legale, nationale si internationale. Sprijinim cu maxima disponibilitate eforturile autoritatilor.
Manifestam, totodata, transparenta in punerea la dispozitia opinei publice a informatiilor referitoare la desfasurarea cercetarilor facute de autoritati, in masura in care le vom avea", a precizat SIVECO, într-un comunicat.