Percheziții DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. 12 persoane, audiate

Potrivit oamenilor legii, “în perioada 2010 – 2013, 11 suspecți, având calitatea de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) ai unui număr de opt societăți comerciale, s-au constituit într-un grup infracțional organizat urmărind eludarea obligațiilor fiscale și obținerea unor sume de bani, din activități ilicite, pe care le-au folosit în interes propriu sau pentru finanțarea activității societăților pe care le administrau.”

Procurorii susțin că, prin acțiuni circumscrise fiscale, suspecții au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentate de cheltuieli cu achiziția de material de construcții, piese și component auto, în valoare totală de aproximativ 1 milion de euro, pentru că au dedus ilegal TVA și au diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operaţiuni fictive au prejudiciat bugetul general consolidat cu suma de 2.000.000 lei.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse operaţiunilor de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de,, rularea,, acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei  banilor cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinţi  vor fi aduse, în vederea audierii,  un numar de 12 persoane.

Acţiunea a fost realizată împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul   Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către  Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.