Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează, joi dimineață, un număr de 12 percheziții domiciliare pe raza județelor Gorj, Sibiu, Mehedinți și în municipiul Deva, în cadrul unei infracțiuni ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit oamenilor legii, “în perioada 2010 – 2013, 11 suspecți, având calitatea de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) ai unui număr de opt societăți comerciale, s-au constituit într-un grup infracțional organizat urmărind eludarea obligațiilor fiscale și obținerea unor sume de bani, din activități ilicite, pe care le-au folosit în interes propriu sau pentru finanțarea activității societăților pe care le administrau.”
Procurorii susțin că, prin acțiuni circumscrise fiscale, suspecții au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentate de cheltuieli cu achiziția de material de construcții, piese și component auto, în valoare totală de aproximativ 1 milion de euro, pentru că au dedus ilegal TVA și au diminuat artificial impozitul pe profit.
Prin aceste operațiuni fictive au prejudiciat bugetul general consolidat cu suma de 2.000.000 lei.
Ulterior, prin intermediul societăților controlate au fost supuse operațiunilor de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operațiuni/tranzacții financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de,, rularea,, acestor valori prin conturile bancare ale societăților, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienței și circulației banilor cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală.
La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinți vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 12 persoane.
Acțiunea a fost realizată împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informații și Protecție Internă.
