Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române efectuează 19 percheziții, în București și Ilfov, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de 10 milioane de lei.
"În această dimineață, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică, efectuează 19 percheziții, în municipiul București și în județul Ilfov, la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor societăți comerciale", se arată într-un comunicat remis de IGPR.
Oamenii legii efectuează cercetări cu privire la săvârșirea de către reprezentanții unor firme din domeniul construcțiilor, publicității și comerțului, a infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Persoanele implicate ar fi evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori ar fi evidențiat alte operațiuni fictive.
Mai exact, în contabilitate ar fi fost înregistrate facturi emise de „societăți-fantomă” (care nu au funcționat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajați sau mijloace logistice necesare susținerii unei activități comerciale), controlate de persoanele bănuite, precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din banii achitați fiind retrasă ulterior, în numerar.
În urma acțiunii, 5 persoane vor fi audiate la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Totodată, vor fi puse în aplicare 60 de ordonanțe de ridicare de înscisuri de la alte societăți despre care există date că ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de aceleași „societăți-fantomă”.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin eludarea obligațiilor fiscale aferente activității comerciale desfășurate, a fost estimat la 10 milioane de lei, potrivit IGPR.
La acțiune participă și polițiști din cadrul Directiei Generale de Poliție a Municipiului București și de la Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov.
