Lovitură pentru fiul lui Dragnea. Directorul fermei de porci, 7 ani cu executare!

instanța a admis acțiunea civilă exercitată de statul român, prin ANAF, și l-a obligat pe Dumitru Mișu să plătească, în solidar cu SC Romcip SA (actuala SC Ferma Salcia SA), despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de aproape un milion de lei (596.525 lei - debit principal, 251.077 lei - dobânda legală calculată până la data de 27 decembrie 2018, 145 553 lei - penalități de întârziere).

Judecătorii au mai dispus menținerea sechestrului asigurător. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

În octombrie 2017, Parchetul General a trimis în instanță un dosar în care administratorul fermei de porci, Ilie Liviu Dragne, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de folosire, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu. În același dosar, au fost trimiși în judecată Dumitru Mișu, Ștefan Anton Moroșanu și Rossi Stefano pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală; iar Aurelian Voicu, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

La Tribunalul București, dosarul a fost disjuns în mai multe cauze, iar inculpații sunt judecați în procese separate.

Parchetul susține că Dumitru Mișu, în calitate de director general, în luna februarie 2014, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a dispus înregistrarea în contabilitatea societății a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziții nereale de prestări servicii/execuție lucrări, în baza unei facturi fiscale emisă în numele unei societăți comerciale, în valoare totală de 3.082.045 lei (din care bază impozabilă 2.485.520 lei și TVA 596.525 lei), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 596.525 lei (echivalentul a 134.213 euro), reprezentând TVA dedusă nelegal.

Procurorii mai spun că în calitate de unic asociat și administrator la firmă, la diferite intervale de timp, în perioada 2 octombrie 2015 - 17 august 2017, Ilie Liviu Dragnea a folosit cu rea-credință bunurile sau creditul de care se bucură această societate într-un scop contrar intereselor acesteia, prin dispunerea achitării de sume de bani în cuantum total de 43.041 lei (din care 30.175 lei venit net și 12.866 lei impozit pe salarii și contribuții sociale) pentru soția acestuia, fără ca aceasta să desfășoare în beneficiul firmei respective activitatea pentru care a fost remunerată urmare a încheierii contractului individual de muncă.

Procurorii mai arată că, în perioada iunie 2012 - iulie 2013, în calitate de administrator al unei societăți comerciale specializate în organizarea și producția de concerte și spectacole, la diferite intervale de timp, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, Ștefan Anton Moroșanu a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăți a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziții nereale de prestări servicii, în baza a 33 de facturi fiscale emise de 6 societăți comerciale, în valoare totală de 6.442.084 lei (din care 5.195.230 lei bază impozabilă și 1.246.854 lei TVA), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 2.078.091 lei (echivalentul a 464.733 euro), din care 831.237 lei impozit pe profit și 1.246.854 lei TVA.

De asemenea, Rossi Stefano, în calitate de împuternicit, iar începând cu data de 1 aprilie 2014 de administrator al unei societăți comerciale specializate în operațiuni de mecanică generală, în perioada 2013 - februarie 2015, la diferite intervale de timp, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăți a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziții nereale de bunuri/prestări servicii/execuție lucrări în baza a 28 de facturi fiscale emise de patru societăți comerciale, în valoare totală de 5.216.067 lei (din care 4.206.506 lei bază impozabilă și 1.009.561 lei TVA aferentă), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 1.682.602 lei (echivalentul a 379.487 euro), din care 673.041 lei impozit profit și 1.009.561 lei TVA dedusă nelegal.

Facturile fiscale în numele a două dintre cele patru societăți comerciale s-au emis de către Aurelian Voicu, care ar fi acționat în calitate de complice.