FRAUDĂ DE MILIOANE

Șase cetățeni români și sîrbi sunt cercetați de Parchetul General în acest caz la care au anchetatorii români au lucrat împreună cu serviciile de informații americane. Cei șase sunt acuzați de fals de monedă, înșelăciune și spălare de bani.

Capul rețelei este un om de afaceri sârb care a introdus în România, în anul 2004, peste 170.000 de bilete de ordin emise de o bancă americană aflată deja în faliment. Biletele de ordin, au fost depuse în bănci românești iar în baza lor au fost obținute împrumuturi de peste 300 de milioane de dolari.

O parte a banilor a fost plasată în cazinouri din Elveția, Germania și Austria spun anchetatorii, iar restul au fost folosiți pentru deschiderea de societăți comerciale în România.

Anchetatorii au mai aflat că într-una din căsuțele de valori folosite de capii grupării a fost păstrat un diamant de 265 de carate pentru care ar exista un certificat de garanție fals. Procurorii audiază și un fost ofițer al Serviciului Român de Informații dar și doi polițiști, despre care exsită informații că ar fi ajutat rețeaua.