Astfel, s-a dispus reținerea inculpaților Artak Nahapetyan, cetățean armean, Ștefan Penciu, Alexandru Gabriel Eșanu, cetățeni români, și Nazem Dashad Wali, cetățean irakian.
Potrivit procuroriilor DIICOT, în perioada noiembrie 2015 – februarie 2016, inculpații au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți, respectiv călăuzirea migranților de origine arabă (de cetățenie siriană, afgană, irakiană și palestiană), prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, prin zona verde, în vederea transportării acestora către state din vestul Europei.
La data de 28 februarie 2016, procurorii DIICOT au depistat la frontiera României cu Ungaria un transport de 8 migranți (4 femei, 3 copii minori și un bărbat de cetățenie siriană și irakiană), care urmau să treacă fraudulos frontiera de stat a României cu sprijinul membrilor grupului infracțional organizat.
S-a reținut că membrii grupului infracțional au transportat migranți cu două autoturisme, pe ruta București – Sibiu – Deva – județul Arad.
Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților Artak Nahapetyan și Nazem Dashad Wali, iar față de inculpații Ștefan Penciu și Alexandru-Gabriel Eșanu, luarea măsurii preventive a controlului judiciar.
Suportul tehnic infromativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
La acțiune au participat și jandarmi.
