Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, desfășoară marți dimineața 47 de percheziții domiciliare în București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș. Aceste acțiuni au ca scop destructurarea unei grupări care a obținut milioane de euro prin vânzarea frauduloasă de terenuri ce aparțineau unor firme cu acționariat străin, care nu au avut activități comerciale în ultimii ani.
Dosarul se referă la comiterea mai multor infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea titlurilor de credit sau a instrumentelor de plată, accesul ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație a instrumentelor de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Conform unui comunicat al DIICOT, în toamna anului 2021, patru persoane au constituit un grup infracțional organizat, la care, pe parcurs, au aderat ori ar fi acordat sprijin alți 28 de membri.
Membrii acestei structuri, bazată pe relații de amiciție, afinitate și subordonare, au acționat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obținerii unor mari sume de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor aparținând mai multor societăți comerciale cu acționariat preponderent străin și care nu au desfășurat activitate comercială în ultimii ani.
Foloasele patrimoniale vizate au constat în imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 de euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român - evaluat la 469.300 de euro, precum și 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, existenți în conturile altor societăți.
Șeful mercenarilor, Horațiu Potra, săltat din nou de mascați și dus la audieri. La percheziții, anchetatorii au găsit 1,7 milioane de dolari în seifuri
Planul infracțional al acestei grupări a presupus falsificarea unor înscrisuri și folosirea lor în fața mai multor instituții publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcționari ONRC, notari, executori, funcționari ANCPI), ceea ce a condus la emiterea de înscrisuri oficiale false, de care făptuitorii au uzat ulterior dobândind în mod fraudulos calități în cadrul respectivelor societăți.
De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate și declinându-și calități mincinoase, membrii grupării au indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale, cu drept de dispoziție și control asupra activelor patrimoniale, și persoane vătămate interesate în achiziționarea unor suprafețe de teren situate în zone strategice pe raza municipiului București și a județului Ilfov, scopul fiind obținerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative.
Peste 40 de persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul DIICOT - Structura Centrală.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Sectorului 3 București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Poliției Sectorului 1 București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
Inspectorii de muncă au pus tunurile pe companiile din domeniile Restaurante și Curierat care angajează la negru. Rezultatele au fost peste așteptări
