Compania Energy Holding, controlată de omul de afaceri Bogdan Buzăianu, a fost pusă sub acuzare, de procurorii Parchetului Curții de Apel București, pentru delapidare și evaziune fiscală, printre acuzații fiind și achiziția de terenuri la prețuri supraevaluate de la omul de afaceri Said Baaklini și de la o altă persoană, au declarat joi, surse judiciare.
Anchetatorii estimează că prejudiciul produs în acest caz este de peste șase milioane de euro, scrie News.ro.
Cauza în care a fost începută urmărirea penală în cazul Energy Holding este desprinsă dintr-un dosar al lui Said Baaklini, instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, au precizat sursele citate.
Firma controlată de omul de afaceri Bogdan Buzăianu a fost percheziționată în 4 august, alături de alte societăți vizate într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul energetic și al serviciilor media.
Administratorii societăților vizate în anchetă sunt suspectați că au înregistrat în actele contabile facturi fiscale eliberate de firme de tip "fantomă”, prin care se atestau achiziții fictive de bunuri și servicii, pentru a nu fi plătite taxele și impozitele datorate bugetului de stat.
“Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent rezultă faptul că între două societăți comerciale cu capital privat au fost încheiate contracte de consultanță, contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect terenuri la prețuri mult supraevaluate și contracte de prestări servicii cu consecința înregistrării în contabilitatea societății cumpărătoare a unor cheltuieli deductibile fiscal”, potrivit Parchetului Curții de Apel București.
Procurorii anunțau atunci că în acest dosar sunt urmărite penal două persoane și două firme, pentru evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare. Cele două persoane au fost duse cu mandat la audieri.
Anchetatorii au pus sechestru asigurător pe 14 imobile, respectiv terenuri extravilane, intravilane și construcții, identificate în proprietatea persoanelor și firmelor suspectate în cauză.
Reprezentanții traderului de energie Energy Holding spuneau atunci, la solicitarea News.ro, că „lasă justiția să își facă datoria” și că societatea și-a plătit întotdeauna datoriile și taxele către stat.
Energy Holding este un trader de energie controlat de Bogdan Buzăianu, supranumit "cel mai mare băiat deștept" din energia românească, după ce a obținut contracte avantajoase de cumpărare de energie electrică de la Hidroelectrica.
Buzăianu, finul fostului ministru al Economiei din perioada 2000-2004, Dan Ioan Popescu, a obținut cel mai important contract pentru firma sa în 2004.
După intrarea în insolvență, Hidroelectrica a denunțat contractul de vânzare-cumpărare de energie electrică 33CE din 14 ianuarie 2004 încheiat cu Energy Holding, iar compania lui Buzăianu a pierdut definitiv procesul cu compania de stat în noiembrie 2015, după ce a contestat măsura administratorului judiciar.
Potrivit raportului privind cauzele care au condus la starea de insolvență a Hidroelectrica, realizat de fostul administrator judiciar al companiei de stat, contractul cu Energy Holding a generat, doar în perioada 2006 - 31 mai 2012, o pierdere pentru Hidroelectrica de peste 1,4 miliarde lei.
Hidroelectrica a intrat în insolvență în iunie 2012 și a reziliat ulterior contractele bilaterale cu traderii din energie, cunoscuți sub denumirea de "băieții deștepți din energie".
Aceștia achiziționau electricitate ieftină de la Hidroelectrica, prin contracte bilaterale pe termen lung - unele până în 2018 -, și revindeau apoi energia pe piața liberă, la cotații mult mai mari.
