CERCETAT ȘI ÎN ROMÂNIA

Phillip Bloom, fostul asociat al lui Bogdan Baltazar, arestat în America pentru că ar fi încercat să mituiască autoritățile americane din Irak, este cercetat și la București. [PG EL] Procurorii Înaltei Curți de casație și Justiție au declanșat urmărirea penală împotriva lui Phillip Bloom sub acuzația de spălare de bani. [PG EA] Cercetările declanșate de procurori au la bază o sesizare a Oficiului de Prevenire a Spălării Banilor care a trimis anchetatorilor mai multe înștiințări cu referire la intrări și ieșiri suspecte de bani din conturile americanului. (INTRA VTR) În Statele Unite , Phillip Bloom este acuzat că ar fi plătit cel puțin 630 de mii de dolari unor membri ai Autorității Provizorii din Irak, printre care se numără și un membru al Departamentului de Stat american. [PG EL] În baza acestor acuzații, Bloom a fost arestat în noimebrie anul trecut pe aeroportul din New Jersey. Bloom a fost înștiințat în mod oficial că în Statele Unite este cercetat pentru spălare de bani și conspirație pentru fraudarea bugetului de stat al SUA. [PG EA] Potrivit siteului Bloomberg, Phillip Bloom ar fi depus sumele de bani date ca mită în bănci din Irak, Elveția, România și Olanda.