CERCETAT ŞI ÎN ROMÂNIA

Phillip Bloom, fostul asociat al lui Bogdan Baltazar, arestat în America pentru că ar fi încercat să mituiască autorităţile americane din Irak, este cercetat şi la Bucureşti. [PG EL] Procurorii Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie au declanşat urmărirea penală împotriva lui Phillip Bloom sub acuzaţia de spălare de bani. [PG EA] Cercetările declanşate de procurori au la bază o sesizare a Oficiului de Prevenire a Spălării Banilor care a trimis anchetatorilor mai multe înştiinţări cu referire la intrări şi ieşiri suspecte de bani din conturile americanului. (INTRA VTR) În Statele Unite , Phillip Bloom este acuzat că ar fi plătit cel puţin 630 de mii de dolari unor membri ai Autorităţii Provizorii din Irak, printre care se numără şi un membru al Departamentului de Stat american. [PG EL] În baza acestor acuzaţii, Bloom a fost arestat în noimebrie anul trecut pe aeroportul din New Jersey. Bloom a fost înştiinţat în mod oficial că în Statele Unite este cercetat pentru spălare de bani şi conspiraţie pentru fraudarea bugetului de stat al SUA. [PG EA] Potrivit siteului Bloomberg, Phillip Bloom ar fi depus sumele de bani date ca mită în bănci din Irak, Elveţia, România şi Olanda.