Cea mai mare bancă din Germania, amendată pentru spălare de bani în Rusia

Autorităție din SUA și Marea Britanie au amendat banca germană pe care au acuzat-o că a folosit birourile din Moscova și Londra pentru a evacua 10 miliarde dolari în Rusia.

Deutsche Bank a primit o amendă uriașă, de 630 milioane dolari pentru acuzațiile de săplare de bani în Rusia, potrivit The Guardian.

Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate în vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit că o parte din clienţii ruşi ai Deutsche Bank cumpărau acţiuni la Moscova în ruble şi le revindeau practic instantaneu la Londra în dolari astfel că între 2011 şi 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.

"Deutsche Bank şi mai mulţi din directorii săi au ratat numeroase oportunităţi pentru a detecta, ancheta şi opri această schemă care a continuat timp de mai mulţi ani", a informat Departamentul de servicii financiare din New York într-un comunicat.

Dosarul este investigat de Departamentul Justiției din SUA. Amenzile vin după o serie de alte scandaluri care au afectat sucursalele din SUA ale gigantului bancar german.

Deutsche Bank a ajuns, în urmă cu două săptămâni, la un acord final cu Departamentul de Justitie al SUA in privinta modului cum a operat instrumente financiare ipotecare inainte de 2008, rezolvand astfel unul dintre cele mai mari riscuri legale.

Banca a agreat sa plateasca 7,2 miliarde de dolari si a admis ca a indus in eroare investitorii, a anuntat marti Departamentul de Justitie. Gigantul financiar va plati o amenda de 3,1 mld. dolari si va oferi ajutoare de 4,1 mld. dolari proprietarilor de case afectati.