Procurorii germani au confiscat documente de la Ministerele de Finanțe și cel al Justiție, ca parte a unei anchete privind o posibilă obstrucționare a justiției de către o agenție guvernamentală care este responsabilă de investigarea spălării banilor.
Potrivit unui comunicat remis presei, procurorii investighează Unitatea pentru Informații Financiare (FIU) începând din 2020, și asta deoarece agenția nu a transmis mai departe, către poliție și justiție, rapoarte de la bănci privind posibile cazuri de spălare de bani.
Investigația a fost declanșată după ce o bancă a raportat către FIU plăți suspecte spre Africa de peste un milion de euro. Banca avea suspiciuni că plățile ar avea legătură cu traficul de arme și de droguri și cu finanțarea terorismului, relatează Reuters, preluat de Agerpres.
Deși FIU, care este parte a Administrației Federale a Vămilor, organizm controlat de Ministerul de Finanțe, a luat notă de raport, nu l-a transmis mai departe către agențiile de aplicare a legii.
Procurorii analizează, de asemenea, faptul că, din momentul în care FIU a prelua controlul asupra spălării banilor în 2017, numărul rapoartelor despre activități suspecte a scăzut dramatic.
De altfel, verificări anterioare asupra FIU au arătat că a existat o amplă comunicare cu ministerele care au fost verificate chiar astăzi. Procurorii urmează, astfel, să stabilească nivelul de implicare al oficialilor din ministere în deciziile FIU, mai arată sursa citată.
