Procurorii DIICOT au efectuat, marți, cu sprijinul EUROJUST și împreuă cu ofițrii de poliție judiciară, 64 de percheziții în București și 9 județe, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani.
Mai exact, au avut loc 26 de descinderi în județul Vâlcea, 15 în Cluj, 2 în Buzău, 2 în Bihor, câte 1 în Hunedoara, Dâmbovița, Botoșani, Neamț și Dolj, dar și 14 în București.
Potrivit oamenilor legii, în cursul lunii aprilie 2015, suspectul R.I.D a inițiat pe raza municipiului București un grup infracțional organizat, format din 74 de suspecți, care a avut ca scop prejudicierea unui număr de peste 1.000 de persoane vătămate din România, Germania, Cehia, Italia, Franța etc., cu suma de peste 4,5 milioane euro.
S-a reținut că grupul infracțional era structurat pe 3 paliere (primul palier era format din coordonatorul rețelei și alți membrii care racolau persoane, cetățeni români și străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri ai grupului infracțional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poștei electronice și de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare așa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziție de către liderul grupului ; al treilea palier era format din membri denumiți „ săgeți”, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România și străinătate pe care le puneau la dispoziția grupului, în schimbul unor sume de bani).
De asemenea, informează procurorii, începând cu luna aprilie 2015, membrii grupului infracțional au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate și aproximativ 120 de conturi în România.
În urma acțiunii, la sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vâlcea vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 74 de persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic și finanțare din partea Eurojust.
De asemenea la acțiune au participat un procuror german, 3 polițisti din aceeași țară, precum și reprezentantul român la Europol.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor.
