Anchetă româno-germană de amploare: 64 de percheziții în Capitală și 9 județe! Prejudiciul, uriaș

Mai exact, au avut loc 26 de descinderi în județul Vâlcea, 15 în Cluj, 2 în Buzău, 2 în Bihor, câte 1 în Hunedoara, Dâmbovița, Botoșani, Neamț și Dolj, dar și 14 în București.

Potrivit oamenilor legii, în cursul lunii aprilie 2015, suspectul R.I.D a iniţiat pe raza municipiului Bucureşti un grup infracţional organizat, format din 74 de suspecți, care a avut ca scop  prejudicierea unui număr de peste 1.000 de persoane vătămate din România, Germania, Cehia, Italia, Franţa etc., cu suma de peste 4,5 milioane euro.

S-a reţinut că grupul infracţional era structurat pe 3 paliere (primul palier  era format  din coordonatorul reţelei şi alţi membrii care racolau persoane, cetăţeni români şi străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri ai grupului infracţional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice şi de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare aşa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziţie de către liderul grupului ; al treilea palier era format din membri denumiţi „ săgeţi”, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi străinătate  pe care le  puneau la dispoziţia grupului, în schimbul unor sume de bani).

De asemenea, informează procurorii, începând cu luna aprilie 2015, membrii grupului infracţional au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate şi aproximativ 120 de conturi în  România.

În urma acțiunii, la sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vâlcea  vor fi aduse, în vederea audierii,  un numar de 74 de persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către  Direcţia Operaţiuni Speciale.

Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic şi finanţare din partea Eurojust.

De asemenea la acţiune au  participat un procuror german, 3 poliţisti din aceeași țară, precum și  reprezentantul român la Europol.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor.