Băncile, cazinourile, notarii, avocații, agenții imobiliari vor fi obligați să anunțe zilnic ANAF, după caz, lista persoanelor și firmelor care deschid-închid conturi, operațiunile în lei sau valută sau tranzacții despre care "au luat cunoștință" cu ocazia derulării activității, de peste 5.000 euro.
Obligația comunicării zilnice a acestor informații a fost introdusă de Guvern, prin proiectul noului Cod de Procedură Fiscală, aprobat în ședința de miercuri, potrivit Digi24.ro.
Astfel, conform documentului, instituțiile de credit vor fi obligate să comunice zilnic organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică care deschid ori închid conturi, cu datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și operațiunile în lei sau în valută a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția este efectuată prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.
Prin "operațiuni ce par a avea o legătură între ele" se va înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți, a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile bancare.
Executivul asigură că ANAF este autorizat ca operator de date cu caracter personal, sens în care informațiile deținute și care privesc persoanele fizice sau firmele sunt protejate, asigurându-se respectarea dispozițiilor legale cu privire la viața privată.
