Controlul fiscului a urmărit activitatea firmelor din ultimii patru ani. ANAF acuză că evaziunea s-ar fi realizat prin neplata taxelor şi impozitelor, nerespectarea regimului de antrepozitare fiscală şi prin simularea insolvenţei pe seama creanţelor create artificial în interiorul grupului.
Controlul realizat de Direcţia de Integritate din ANAF a dus şi la prinderea unor inspectori ai Fiscului care ar fi sprijinit companiile mentionate.
Astfel, prejudiciul total estimat de Fisc este de circa 160 milioane de euro, cea mai mare parte fiind atribuită firmei Euroavipo SA.
