Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitat Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpaților George Arnăutu, Emil Bârcea, Paul Ioan Mircea Bere, Radu-Nicolae Bucin, Ionel-Laurențiu Musteață, Ovidiu-Gabriel Musteață și Petru-Dumitru Ungur, pentru săvârșirea de infracțiuni informatice.
Mai exact, aceștia sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate, deținerea de dispozitive în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și spălare de bani.
Astfel, procurorii au arătat că, începând cu anul 2015, pe teritoriul României a acționat un grup infracțional organizat specializat în confecționarea și deținerea de echipamente (dispozitive de tip skimming) hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică. Membrii grupului infracțional organizat s-au deplasat în diverse state din Europa (Franța și Belgia) pentru a monta dispozitivele de skimming la terminale pentru efectuarea plățiilor cu mijloace de plată electronică existente în stațiile de alimentare cu combustibil, în vederea copierii datelor confidențiale de pe banda magnetică a cardurilor bancare. Ulterior, după falsificarea unor instrumente de plată electronică, aceștia au efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos.
Dispozitivele confecționate au fost exploatate în perioada 2015-2016 în Franța, Belgia și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar datele astfel obținute au fost valorificate prin efectuarea unor operațiuni frauduloase pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Taiwan, Nepal și Filipine.
În urma investigațiilor efectuate, oamenii legii au identificat 47 de persoane implicate în diferite activități infracționale și de sprijinire a frupului infracțional, pe diferite zone, respectiv: producere echipamente de skimming, montare echipamente la bancomate sau stații de benzină, falsificare de carduri bancare și efectuare de tranzacții frauduloase, spălare de bani.
“La data de 09.11.2016, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiteri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un număr de 18 percheziții domiciliare pe raza judetelor Arad, Oradea, Cluj, Mureș și a municipiilor Craiova și Satu Mare, ocazie cu care identificate și ridicate telefoane mobile, calculatoare, medii optice de stocare, precum si suma de 40500 euro si 11.500 USD. De asemenea, pe raza judetului Cluj a fost identificat un laborator destinat producerii de echipamente de skimming”, mai arată procurorii.
Inculpații urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Totodată, DIICOT a dispus față de alți 6 inculpați cercetați în acest dosar măsura preventivă a controlului judiciar.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale iar cooperarea internațională a fost facilitată de către EUROPOL.
La activități au participat și luptători de la Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al Poliției Române, precum și polițiști de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Mureș, Arad,Cluj, Oradea, Satu Mare, Craiova și Constanța.
