Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a depistat o rețea de traficanți de droguri.
La data de 28.05.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Vâlcea au efectuat un număr de 31 de percheziții domiciliare pe raza județelor Ilfov și Vâlcea și a municipiului București, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc, trafic international de droguri de risc și mare risc, fraudă informatică și spălare de bani.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada aprilie 2019 – mai 2020, membrii grupării infracționale au introdus în țară, transportat, deținut și pus în vânzare aproximativ 59 kg cannabis și 1 kg cocaină cu o valoare de piață de 700.000 de euro. Totodată, membrii grupării au controlat mai multe fluxuri financiare prin deschiderea în România și în alte țări din Europa a 80 de conturi bancare ce au fost utilizate, pe de o parte pentru a frauda, prin intermediul sistemelor informatice, mai multe persoane vătămate, prejudiciate cu sume mari de bani, iar pe de altă parte pentru transferarea și ulterior retragerea sumelor de bani provenite din infracțiuni în România, reușind astfel să obțină din activitatea infracțională aproximativ 2,6 milioane euro.
Gruparea infracțională a fost inițiată în primăvara anului 2019, iar liderul acesteia a coordonat întreaga activitate a membrilor, a finanțat funcționarea acesteia, obținând în mod direct cea mai mare parte a produsului infracțional, concretizat în achiziționarea, într-o perioadă scurtă de timp, a unor imobile (5 case și mai multe terenuri), autovehicule de lux (3 autoturisme valorând 250.000 de euro) și alte bunuri cu o valoare totală de cel puțin 2 milioane de euro, în condițiile existenței unor venituri legale reale ale întregii sale familii, care nu reprezintă nici 5% din această sumă .
Liderul grupării a creat o adevărată rețea, formată din persoane cu cazier, loiale și care au executat întocmai dispozițiile sale. Mecanismele acesteia erau bine cunoscute de către membrii grupării care au acționat în baza regulilor stricte stabilite de către coordonator.
Astfel, în perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, membrii grupării s-au deplasat în Spania, de unde au achiziționat cantități importante de droguri, le-au introdus în țară, le-au depozitat în locuri controlate de lider, iar ulterior le-au pus în vânzare către persoanele indicate de către acesta, sumele de bani obținute revenindu-i în cea mai mare parte liderului. De asemenea, cu ocazia acestor deplasări, au deschis și conturi la unități bancare din Spania, care ulterior au fost folosite la comiterea infracțiunilor de spălare de bani și fraudă informatică.
În această modalitate, liderul grupului a urmărit permanent delimitarea totală de activitatea infracțională pe care a coordonat-o și a expus membrii grupului din palierele inferioare la eventuale măsuri de tragere la răspundere penală.
Acesta a stabilit reguli stricte de comunicare evitând în totalitate comunicarea prin intermediul telefonului cu ceilalți membri ai grupării și a luat măsuri prin angajarea serviciilor unor companii, de a-și verifica periodic locuința și autoturismele pentru a se proteja de eventuale măsuri de supraveghere și chiar a achiziționat mai multe dispozitive electronice în acest scop.
În urma acțiunii, au fost indisponibilizate 8 autoturisme care au fost predate Agenției Naționale a Bunurilor Indisponibilizate.
La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 32 de persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul D.C.C.O. și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmerie „Vlad Țepeș”, a anunțat DIICOT.
