15 percheziţii DIICOT la o grupare specializată în înșelăciune. Valoare URIAȘĂ a prejudiciului
15 percheziţii DIICOT la o grupare specializată în înșelăciune. Valoare URIAȘĂ a prejudiciului
15 percheziţii organizate de DIICOT au avut loc, astăzi, în Bucureşti, Argeş, Ilfov şi Călăraşi, la o grupare specializată în înşelăciuni, fals şi instigare la fals în înscrisuri. Sub paravanul unor societăţi fantomă, liderii grupării racolau persoane, le angajau fictiv şi le puneau să obţină credite de nevoi personale sau să ceară indemnizaţii de creştere copil de la stat. O parte din banii obţinuţi ilegal ajungeau la membrii grupării. Valoarea prejudiciului este de 300.000 lei, informează realitateadearges.net.
La data de 30.06.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au efectuat un număr de 15 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Argeș, Ilfov și Călărași, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 15 persoane, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
În cauză s-a stabilit că, în cursul anului 2019, mai multe persoane s-au constituit într-un grup infracțional organizat, specializat în comiterea de infracțiuni de înșelăciune. Liderii acestui grup controlau mai multe societăți comerciale care nu desfășurau nicio activitate comercială, nu funcționau la sediile sociale, nu aveau declarate puncte de lucru și nu aveau angajați și nici resursele materiale necesare îndeplinirii obiectului de activitate.
Află detalii pe realitateadearges.net.
Citește și:
- 11:20 - Nicușor Dan, pregătit să convoace liderii politici la consultări. Președintele și PSD, în acord pentru o nouă coaliție
- 11:07 - Sute de credincioși se închină sâmbătă la moaștele Sfintei Matrona. Oamenii cer ajutor pentru vindecare
- 09:23 - Accident grav în București: un autobuz și un tramvai s-au izbit în intersecție. Un pasager a fost rănit și transportat la spital
- 09:18 - Meteorologii anunță când vine vara în România. Temperaturile sar de la 12 la 28 de grade în doar câteva zile
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News
