O instituție a statului român vrea să știe toate datele tranzacțiilor care depășesc 1.000 de euro între cetățenii români.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligația să transmită în maximum 3 zile raportul pentru orice remitere de bani mai mare de 1.000 de euro.
Or, cele mai multe tranzacții între persoane fizice au loc între românii din străinătate și rudele de acasă, definite drept remitențe.
Proiectul de lege promovat de Oficiu pe 31 ianuarie este în dezbatere între instituțiile statului pentru a fi asumat și trimis în Parlament spre dezbatere și adoptare, scrie g4media.ro.
Dacă proiectul de lege va fi votat în forma propusă de Oficiul pentru Spălarea Banilor, băncile și furnizorii de servicii precum Poșta Română, Western Union sau Money Gram vor avea obligația să raporteze la Oficiu datele despre orice tranzacție care depășește echivalentul în lei a 1.000 de euro.
Oficiul susține că inițiativa legislativă transpune noua legislație europeană în domeniul combaterii fenomenului de spălare a banilor, Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului UE.
Problema este că România e statul membru UE cu una dintre cele mai mari comunități de cetățeni plecați să lucreze în străinătate, estimările Ministerului pentru Românii de pretutindeni fiind de 3,5 – 4 milioane.
