5 persoane au fost reținute în dosarul de delapidare a SIF-urilor. Dragoș Bîlteanu, printre reținuți

Procurorii DIICOT au reținut cinci persoane în dosarul de delapidare a SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia, scrie Agerpres



Printre persoanele reținute se află Dragoș Bîlteanu, șeful SIF Banat-Crișana, omul de afaceri Najib El Lakis (membru în CA de la SIF Banat-Crișana), Stere Gardan (acționar casă de brokeraj), avocatul Nicolae Mergeani și Adrian Victor Prodan (membru în CA de la SIF Muntenia). Aceștia vor fi prezentați judecătorului cu propunere de arestare preventivă. Prejudiciul în acest dosar este estimat de procurorii DIICOT la peste 62,5 milioane lei.

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de percheziții domiciliare în județele Ilfov și Arad și în București, acțiunea vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate care a avut ca scop obținerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana SA și SIF Muntenia SA București prin delapidarea acestora. Gruparea este specializată în comiterea infracțiunilor de manipulare a pieței de capital, delapidare și spălare de bani. La sediul DIICOT — Structura Centrala au fost audiate 25 de persoane.

"În perioada 2012—2014, membrii grupării au constituit un grup infracțional organizat ce a avut ca scop obținerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana SA și SIF Muntenia SA București, prin delapidarea acestora (în modalitatea însușirii/ traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăți nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienței acestora. În acest scop, aceștia au folosit persoane juridice nerezidente, precum și persoane juridice de naționalitate română, la care asociați au fost avocați care au deținut pentru aceștia acțiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condițiile art. 2861 din Legea 297/ 2004, precum și disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obținute prin delapidare", se arată într-un comunicat al DIICOT.

DIICOT precizează că există și suspiciuni că membrii grupului infracțional organizat s-au implicat și în operațiuni de manipularea pieței de capital, prin realizarea mai multor tranzacții în datele de 12, 13 și 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori București.

"Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operațiunile au vizat majorarea artificială a prețului acțiunilor SIF Banat-Crișana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piața principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea și prețul instrumentelor financiare, pentru ca, după operațiunile de pe piața "deal", prețul acțiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale", se mai spune în comunicat.

Beneficiarii acestor operațiuni au fost chiar liderii grupului, care și-au consolidat poziția în interiorul SIF Banat-Crișana SA, prin deținerile directe/ indirecte peste limita impusă de prevederile legale, subliniază procurorii.

 Mai multe pe Agerpres 

Articole recomandate


Adaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

Comentarii existente

2 0
LES DEUX MAGOTS
09 Dec 14:40
La SIF-uri trebuie crescut pragul la 33,34% pentru dreptul de veto si trebuie interzis controlul total, plus ca-i nevoie de verificarea provenientei banilor investitorilor, ce mama-naibii, intrati odata-n secolul XXI!!!
Răspunde
0 -1
lucian
09 Dec 14:33
Cea mai bogata gama de scule auto profesonale, la cel mai bun pret de pe piata: truse de scule, adaptoare, prelungitoare, seturi de chei , clichete, seturi de surubelnite, tubulare, cricuri, scule speciale, scule în inch si multe altele, pe toate le gasiti pe www.scule-auto-genius.shopmania.biz . Va asteptam sa ne vizitati! Multumim!
Răspunde
3 0
Biok
09 Dec 10:24
anonim Bursa:
"Sa ne amintim cateva superafaceri facute de SIF1 in epoca magicianului Bilteanu:
1. Cumperi un hotel la Azuga in 2013 pt ca dupa nici un an de zile sa bagi acest hotel in conservare. Ma intreb de ce l-ai mai cumparat ? Singurul care a castigat din aceasta super afacere este Romenergo care a scapat , prin tot felul de intermediari, de un activ greu vandabil in care si-a blocat banii in perioada bulei imobiliare.
2. Cumperi obligatiuni de 6 mil euro la acelasi Romenergo pentru ca imediat dupa aceea Romenergo sa se divizeze in 3 societati. Nu pot sa nu ma intreb acum , care din aceste 3 societati va avea bani sa platesca la scadenta in mai 2017 aceste obligatiuni.
3. Oare ce s-a mai intamplat cu activele imobiliare si cu cei 10 mil euro cash trasferati la SIFI in Cipru ? Oare ce superafaceri a facut SIF1 cu acesti 10 mil eur investiti in agricultura .La ce preturi au fost cumparate aceste silozuri , depozite si mai ales de la cine ? Magicianul Bilteanu nu ne-a lasat sa intelegem prea multe din aceste afaceri sofisticate.
PS . Dl. Cuzman spunea ca aceste lucruri s-au intamplat pentru ca a crescut pragul la 5%. Vreau sa-i spun dl. Cuzman ca aceste lucruri s-au intamplat tocmai pentru ca exista acest prag la SIF-uri. Acest prag iti permite sa preiei controlul unui SIF cu doar 10-12 % din actiuni , sigur detinute prin tot felul de sociatati paravan. Daca n-ar exista acest prag nimeni n-ar putea sa preia controlul unui SIF fara sa detina cel putin 30-35% din actiuni, iar toata aceasta lupta pt control ar avea un efect benefic asupra pretului din piata . Vorba aceea , vrei sa ai control dar si platesti un pret serios pentru asta si dupa aceea nici nu-ti mai vine sa-ti bati joc de activele SIFului.
Din pacate , cred ca si ASF are o mica parte din vina la afacerea asta. Cand exista un prag de 5% asta insemna ca administratorii sunt mult mai puternici decat actionarii. Un administrator practic nu mai poate fi schimbat. Un administrator cu
Răspunde
0 0
alt anonim bvb
10 Dec 08:04
6 Pragul de 5% face ca administratorii sa fie mult mai puternici decat actionarii.
Aceasta este o AXIOMA
Administratorii sunt faptic stapanii si proprietarii absoluti ai SIF-urilor
Fac ce vor, sifoneaza cat vor si manipuleaza cum vor votul sa fie reinvestiti

Cred ca urmeaza SIF3 unde Fratila versus Fercala au mult noroi de aruncat unul in celalalt
3 0
bio
09 Dec 09:48
Sa ne amintim cateva superafaceri facute de SIF1 in epoca magicianului Bilteanu:
1. Cumperi un hotel la Azuga in 2013 pt ca dupa nici un an de zile sa bagi acest hotel in conservare. Ma intreb de ce l-ai mai cumparat ? Singurul care a castigat din aceasta super afacere este Romenergo care a scapat , prin tot felul de intermediari, de un activ greu vandabil in care si-a blocat banii in perioada bulei imobiliare.
2. Cumperi obligatiuni de 6 mil euro la acelasi Romenergo pentru ca imediat dupa aceea Romenergo sa se divizeze in 3 societati. Nu pot sa nu ma intreb acum , care din aceste 3 societati va avea bani sa platesca la scadenta in mai 2017 aceste obligatiuni.
3. Oare ce s-a mai intamplat cu activele imobiliare si cu cei 10 mil euro cash trasferati la SIFI in Cipru ? Oare ce superafaceri a facut SIF1 cu acesti 10 mil eur investiti in agricultura .La ce preturi au fost cumparate aceste silozuri , depozite si mai ales de la cine ? Magicianul Bilteanu nu ne-a lasat sa intelegem prea multe din aceste afaceri sofisticate.
PS . Dl. Cuzman spunea ca aceste lucruri s-au intamplat pentru ca a crescut pragul la 5%. Vreau sa-i spun dl. Cuzman ca aceste lucruri s-au intamplat tocmai pentru ca exista acest prag la SIF-uri. Acest prag iti permite sa preiei controlul unui SIF cu doar 10-12 % din actiuni , sigur detinute prin tot felul de sociatati paravan. Daca n-ar exista acest prag nimeni n-ar putea sa preia controlul unui SIF fara sa detina cel putin 30-35% din actiuni, iar toata aceasta lupta pt control ar avea un efect benefic asupra pretului din piata . Vorba aceea , vrei sa ai control dar si platesti un pret serios pentru asta si dupa aceea nici nu-ti mai vine sa-ti bati joc de activele SIFului.
Din pacate , cred ca si ASF are o mica parte din vina la afacerea asta. Cand exista un prag de 5% asta insemna ca administratorii sunt mult mai puternici decat actionarii. Un administrator practic nu mai poate fi schimbat. Un administrator cu mult tupeu poate profita foarte usor de puterea discretionara pe care o detine. In aceste conditii, tie , ca ASF , iti revine o mare responsabilitate ca sa urmaresti ce face acest administrator cu activele SIF. Nu pot sa nu ma intreb ce s-ar fi intamplat daca DNA ar fi intervenit in acest joc sulfuros , nu acum ,ci peste vreo 2 ani de zile. Cat de mare ar fi fost paguba in acest caz , 50 mil eur?
Inca un cuvant pt ASF . SIF1 este cred singura societate care cere ca la AGA , la votul prin corespondenta, actionarii sa-si autentifice semnatura la notar. Este o modalitate desteapta prin care maestrul Bilteanu practic a anulat votul micilor actionari. Nu-ti prea convine atunci cand detii doar pana in 10.000 actiuni sa te duci sa platesti 100 lei la notar sa-ti autentifice semnatura, mai ales cand banuiesti ca jocurile sunt deja facute de cei care detin 12% din SIF prin societati paravan.
Ar fi extraordinar , ca noua conducere a SIF1 , dupa o investigare atenta , sa publice toate tranzactiile, mici si mari , derulate de SIF1 in perioada Bilteanu si de ce nu si in ultimii ani ai conducerii Cuzman.
Răspunde
Afișează mai multe comentarii
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?