Dorin Șerdean, fostul președinte al clubului de fotbal Dinamo, anchetat de Parchetul lui Kovesi: fraudă de 13 milioane de euro

Decizia instanței vine în urma perchezițiilor domiciliare efectuate în România și Franța, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 30 de milioane de euro.

Fostul acționar al clubului Dinamo este acuzat că a emis scrisori false de garanție pentru proiecte finanțate din fondurile Uniunii Europene și naționale.

Ar fi desfășurat întreaga activitate în numele unei societăți înregistrate în Spania, folosind documente false și inexacte.

Acuzațiile aduse omului de afaceri nu ar avea nicio legătură cu activitatea lui în cadrul clubului Dinamo.

Dorin Șerdean, trimis în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 13 milioane de euro 

Fostul președinte și acționar majoritar al clubului de fotbal Dinamo București Dorin Șerdean a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) - structura din București pentru o fraudă de 13 de milioane de euro care implică fonduri europene și naționale.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat marți la Tribunal București, părți civile fiind Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și firmele SENGHER SISTEME SRL, OLD&NEW CONSTRUCT SRL, WAGRAMER TERMO 2000 SRL, CONDOR PĂDURARU SRL și TOP DECON SRL, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat al EPPO, Parchetul European din București a trimis un dosar penal Tribunalului București, în care un fost președinte al clubului de fotbal Dinamo București a fost inculpat pentru fraudă.

Acuzațiile pe care i le aduc procurorii lui Dorin Șerdean

Dorin Șerdean, care se află în prezent în arest preventiv, este suspectat că a emis 18 scrisori de garanție false către adjudecatari ai proiectelor finanțate din fonduri UE și naționale, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potențialelor daune. Se crede că acesta a desfășurat activitatea în numele unei firme înregistrate în Spania sub controlul său, folosind documente false și inexacte.

Potrivit probelor strânse în timpul perchezițiilor, în perioada mai 2020 - martie 2022 Șerdean a reușit să depună, prin diverși intermediari și reprezentanți ai șase societăți comerciale, documente inexacte și false către autoritățile contractante în cadrul unor proiecte finanțate în principal din fonduri UE.

Utilizarea acestor documente a dus la un câștig nejustificat de aproximativ 13 milioane euro, din care 11 milioane euro proveneau din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) al UE.

În cauză a fost investigată o metodă de a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potențialelor daune.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2020 - 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanțare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garanție de către bănci fictive sau entități financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate. În special o bancă fictivă, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garanție prin care ar fi asigurat autorităților publice din România plata unor sume, în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.

În mod similar, instituții financiare, care ar opera în Cehia, Letonia și Spania, ar fi emis scrisori de garanție pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru și fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiază de finanțare europeană, câștigătorul contractului finanțat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanție de bună execuție, emisă de o instituție financiară, care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanției), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.

În cauză a fost investigată o metodă de a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potențialelor daune.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2020 - 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanțare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garanție de către bănci fictive sau entități financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate. În special o bancă fictivă, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garanție prin care ar fi asigurat autorităților publice din România plata unor sume, în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.

În mod similar, instituții financiare, care ar opera în Cehia, Letonia și Spania, ar fi emis scrisori de garanție pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru și fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiază de finanțare europeană, câștigătorul contractului finanțat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanție de bună execuție, emisă de o instituție financiară, care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanției), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.